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腾达建设 2015 年第一次临时股东大会会议资料

腾达建设集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

会议资料

腾达建设集团股份有限公司董事会

二○一五年七月十四日

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腾达建设集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议召开时间:2015 年 7 月 14 日(星期二) 下午 2:30 时

现场会议召开地点:浙江省台州市路桥区西路桥大道 559 号汇鑫商务广场

26 楼会议室

主持人:叶林富董事长

现场会议议程:

一、审议《关于公司发行短期融资券的议案》

二、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

三、股东或股东代表发言、质询

四、公司董事及高管解答股东提问

五、股东投票表决

六、宣布现场会议表决结果

七、宣布现场会议结束

八、合并统计现场投票与网络投票,形成表决结果

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2015 年第一次临时股东大会现场投票表决办法

一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数,每股为一票表决权,投票结果

按股份数判定票数。

三、大会设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事代表;由监票人计

票并当场宣布表决结果。

四、表决时,在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”

表示;弃权用“○”表示;不填作弃权处理。

五、不使用本次大会统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨

认者,视为无效票,作弃权处理。

六、在大会期间离场或不参与投票者,作弃权处理。

七、本次股东大会审议的第一项议案以普通决议方式通过,即由出席大会的股

东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过;第二项议案以特别决议方

式通过,即由出席大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通

过。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 14 日

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议案一:

关于公司发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表:

为了优化债务结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非

金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,结合公司实际发展需要,公司拟

通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以拓

宽融资渠道。发行方案如下:

一、发行人:腾达建设集团股份有限公司

二、发行规模:不超过人民币 4 亿元。

三、发行日期:根据公司实际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册

有效期两年内发行。

四、发行期限:不超过一年。

五、发行方式:由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在

全国银行间债券市场公开发行。

六、发行利率:将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率确定。

七、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购

买者除外)。

八、承销方式:由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发

行。

九、募集资金用途:用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。

十、授权

董事会建议授权公司董事长办理本次短期融资券发行及续发的具体事项,包

括但不限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金

额、期限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的

法律文件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。

本议案已经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

腾达建设集团股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 14 日

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议案二:

关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

各位股东及股东代表:

根据企业发展的实际情况,为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,公司

拟对《董事会议事规则》中第十六条第二款中“由董事会审议并及时披露”的相

关权限进行部分修改,同时增加第六款。

第二款修改部分具体内容如下:

修改前修改后

(二)公司发生的交易达到下列标准之一的, (二)公司发生的交易达到下列标准之一的,由董事会

由董事会审议并及时披露: 审议:

1.交易涉及的资产总额(同时存在帐面 1.交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估

值和评估值的,以高者为准)占上市公司最近值的,以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产

一期经审计总资产的 10%以上,50%以下; 的10%以上,30%以下;

2.交易的成交金额(包括承担的债务和 2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市

费用)占上市公司最近一期经审计净资产的公司最近一期经审计净资产的10%以上, 30%以下,或

10%以上,50%以下,且绝对金额在 1000 万元绝对金额在20000万元,60000万元以下;

以上,5000 万元以下;

3.交易产生的利润占上市公司最近一个 3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经

会计年度经审计净利润的 10%以上,50%以下, 审计净利润的10%以上,50%以下,或绝对金额在2000万

且绝对金额在 100 万元以上,500 万元以下; 元以上, 5000万元以下;

4.交易标的(如股权)在最近一个会计年 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主

度相关的主营业务收入占上市公司最近一个营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营

会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,50% 业务收入的10%以上,30%以下,或绝对金额在20000万

以下,且绝对金额在 1000 万元以上,5000 万元以上, 80000万元以下;

元以下;

5.交易标的(如股权)在最近一个会计年 5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净

度相关的净利润占上市公司最近一个会计年利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%

度经审计净利润的 10%以上,50%以下,且绝对以上,50%以下,或绝对金额在2000万元以上, 5000万

金额在 100 万元以上,500 万元以下。元以下。

同时,拟在本条增加以下内容:“(六)超过上述标准上限的,由董事会审议

后提交股东大会审议;低于上述标准下限的,授权董事长根据审慎原则做出决定,

若董事长认为有必要时,也可提交董事会审议。”

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本议案已经公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议(本议案为特别决议议案)。

腾达建设集团股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 14 日

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