证券代码:600622 证券简称:嘉宝集团 公告编号:临 2015-019
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年7月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 7 月 28 日 14 点 00 分
召开地点:公司 6 楼电教室(上海市嘉定区清河路 55 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 7 月 28 日
至 2015 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的 √
议案》
2.01 发行方式 √
2.02 发行股票种类和面值 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 本次发行募集资金用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 √
3 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的 √
议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
5 《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要 √
财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关 √
联交易的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开 √
发行 A 股股票相关事宜的议案》
9 《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规 √
划的议案》
10 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认 √
购协议的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》 √
12.00 《关于调整公司董事会成员的议案》 √
12.01 同意李峰先生辞去公司董事职务 √
12.02 推荐龚侃侃先生为公司董事候选人 √
13.00 《关于调整公司监事会成员的议案》 √
13.01 同意茅健先生辞去公司监事职务 √
13.02 推荐朱建明先生为公司监事候选人 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015 年 6 月 日召开的第八届董事会第八次会议审议通
过。会议决议公告已于 2015 年 6 月 日刊登于本公司信息披露指定媒体《上
海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、 特别决议议案:议案 1、2、3、5、6、7、9、10、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、5、6、7、9、10、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、3、5、7、8、10
应回避表决的关联股东名称:嘉定建业投资开发公司、上海嘉定伟业投资开
发有限公司。上海南翔资产经营有限公司系持有本公司 2.53%股份的第四大股东,
因参与认购本次非公开发行股票,其主动放弃相关议案的表决权。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600622 嘉宝集团 2015/7/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法:
凡具备上述第四条所述资格的股东,个人股东凭个人身份证原件、股东帐户
卡进行登记;受委托代表人凭授权委托书(格式附后)、本人身份证原件、委托
人证券帐户卡进行登记;法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证
进行登记,在非法定代表人出席的情况下,有关人员应凭法定代表人委托书及本
人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进
行登记。
2、登记日期:2015年7月23日(星期四)9:30--16:30时
3、登记地点:上海市嘉定区清河路55号6F
4、联系电话:021-59524888、59529711 联系人:王晓寅、刘建新
传真:021-59536931 邮编:201899
六、 其他事项
1、会期半天;
2、出席会议股东的食宿及交通费自理;
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 27 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 7 月 28 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》
2.01 发行方式
2.02 发行股票种类和面值
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 本次发行募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5 《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》
7 《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票涉及关联
交易的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
9 《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规
划的议案》
10 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购
协议的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》
12.00 《关于调整公司董事会成员的议案》
12.01 同意李峰先生辞去公司董事职务
12.02 推荐龚侃侃先生为公司董事候选人
13.00 《关于调整公司监事会成员的议案》
13.01 同意茅健先生辞去公司监事职务
13.02 推荐朱建明先生为公司监事候选人
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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