股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临2015-059号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六
次会议通知于 2015 年 6 月 27 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公
司 3 位监事,会议于 2015 年 7 月 1 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席齐玉明先生主持,会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议,会议对下列事项作出
决议:
一、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性
文件的有关规定,公司监事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票
相关资格、条件进行了逐项自查,认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项
条件,并同意公司申请非公开发行股票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、逐项审议通过《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票方案的议案》
为满足公司发展的需要,公司拟向不超过 10 名特定对象发行 A 股股票,方
案如下:
1、发行股票的类型和面值
境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。
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表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内选择适当时
机向特定对象发行股票。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、发行对象及认购方式
本次发行的最终发行对象不超过 10 名特定投资者,为符合中国证监会规定
的证券投资基金管理公司(以其管理的 2 只以上基金认购的,视为一个发行对象)、
证券公司、信托投资公司(以自有资金认购)、财务公司、保险机构投资者、合
格境外机构投资者、主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机
构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定对象。最终发行对象将在本次发
行获得中国证监会核准后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确
定。所有发行对象以现金认购本次发行的股份。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、定价原则与发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十次会议决议公
告日,即 2015 年 7 月 2 日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股
票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 90%,
即不低于 28.08 元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由股
东大会授权董事会根据竞价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,则本次非公开发行的发行
底价将作相应调整。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、发行数量
本次非公开发行股份数量不超过 249,287,749 股。最终发行数量由公司董事
会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)
协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,则本次非公开
发行的股票数量将作相应调整。
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表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 700,000.00 万元,公司拟将扣除发行费
用后的募集资金用于以下项目:
项目投资总额 募集资金投入金额
序号 项目名称
(万元) (万元)
1 鄂尔多斯君正循环经济产业链项目 550,024.83 500,000.00
2 偿还银行贷款 200,000.00 200,000.00
合计 750,024.83 700,000.00
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公
司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公
司以自有资金或通过其他融资方式解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要
以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、限售期
本次非公开发行股票完成后,所有认购对象认购的本次发行的股票自发行结
束之日起 12 个月内不得转让或上市流通。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、上市地点
本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
为兼顾新老股东的利益,本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次发
行完成后的新老股东共享。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、本次非公开发行决议的有效期限
本次发行决议的有效期为自公司股东大会作出批准本次发行的相关决议之
日起 12 个月内有效。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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本议案及各项子议案需提交公司股东大会逐项审议。
三、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案》
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
君正 2015 年非公开发行 A 股股票预案》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告》
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
君正 2015 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
君正前次募集资金使用情况专项报告》(临 2015-060 号)。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措
施的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
君正关于 2015 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告》(临
2015-061 号)。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司未来三年(2015-2017 年)分红回报规划》
为进一步健全和完善公司的利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红决
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策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根
据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件的规定,
公司制定了《内蒙古君正能源化工股份有限公司(2015-2017 年)分红回报规划》
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙君正
未来三年(2015-2017 年)分红回报规划》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 2 日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙
君正关于修订<公司章程>的公告》(临 2015-062 号)。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
监事会
2015 年 7 月 2 日
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