证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:2015-015 号
金陵饭店股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市汉中路 2 号金陵饭店 9 楼九华厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 144,811,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.27
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 10 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了会议;公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:公司 2014 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,808,036 99.99 3,200 0.01 0 0.00
7、 议案名称:关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:关于聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:关于公司 2015 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 26,603,703 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:关于选举陈志斌先生为公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 144,811,236 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
公司 2014 年度利润分配预
6 26,600,503 99.99 3,200 0.01 0 0.00
案
关于聘请中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公
7 26,603,703 100.00 0 0.00 0 0.00
司 2015 年度财务审计机构
的议案
关于聘请中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公
8 26,603,703 100.00 0 0.00 0 0.00
司 2015 年度内部控制审计
机构的议案
关于公司 2015 年度日常关
9 26,603,703 100.00 0 0.00 0 0.00
联交易预计情况的议案
关于选举陈志斌先生为公
10 26,603,703 100.00 0 0.00 0 0.00
司独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避了对第 9 项议案《关于公司 2015
年度日常关联交易预计情况的议案》的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏金禾律师事务所
律师:杨小龙律师、王剑文律师
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
金陵饭店股份有限公司
2015 年 7 月 1 日
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