股票代码:600383 股票简称:金地集团 公告编号:2015-026
金地(集团)股份有限公司
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第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地(集团)股份有限公司(以下称“公司”)于 2015 年 6 月 25 日发出召
开第七届董事会第二十六次会议的通知,会议于 2015 年 6 月 29 日以通讯方式召
开。会议召集人为公司董事长凌克先生,应参加表决董事十四人,实际参加表决
董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
董事会以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于通过增资扩股方式
获取深圳某城中村项目的议案》。
根据公司的发展战略,为增强公司在华南区域的综合竞争优势,董事会同意
公司通过增资扩股的方式取得深圳市广万房地产有限公司(以下简称“项目公
司”)85%的股权,从而获取深圳某城中村项目 85%的权益。目标项目属于深圳
市城市更新项目,占地面积约 6 万平方米,容积率 9.0,总计容建筑面积约 53 万
平方米。
项目公司目前注册资本金为 1,000 万元,由合作方即项目公司原股东 100%
持股。在项目公司签订全部地块土地合同后,本公司及合作方共同对项目公司增
资,增资后实缴注册资本金将增加至人民币 50,000 万元(其中本公司增资 42,500
万元,合作方增资 6,500 万元),增资后本公司占股 85%,合作方占股 15%。
投资标的项目公司名称:深圳市广万房地产有限公司,法定代表人:李振宇;
注册资本:人民币 1,000 万元整,由深圳市南粤翡丽投资管理有限公司持有 100%
股份。合作方深圳市南粤翡丽投资管理有限公司的法定代表人:李振宇,注册资
本:人民币 2,000 万元整。
公司与合作方及项目公司无关联关系。
董事会授权经营班子与合作相关方签订合作协议,通过增资扩股的方式取得
项目公司 85%股权,并逐步取得目标项目的开发权益。
根据深圳城市更新相关政策,本项目需完成拆迁补偿后才能取得政府相关部
门批复的实施主体确认文件,签订土地合同。鉴于拆迁工作存在一定不确定性,
本项目签订土地合同时间会受到相应影响,本公司将待本项目取得实质性进展时
再做进一步披露。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司董事会
2015 年 7 月 1 日
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