证券代码:600999 证券简称: 招商证券 编号: 2015-073
招商证券股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议
通知于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯
表决方式召开。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事 15 人,实
际出席董事 15 人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招
商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事
务代表的议案》、《关于全资子公司招证国际向其全资子公司增资 15 亿港元的议
案》,具体如下:
(一)关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任李宗军先生担任公司副总裁,聘期至第五届董事会届满之日。
议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)关于聘任证券事务代表的议案
聘任罗莉女士担任公司证券事务代表,聘期至第五届董事会届满之日。
议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)关于全资子公司招证国际向其全资子公司增资 15 亿港元的议案
1、同意由招商证券国际有限公司向招商证券(香港)有限公司注入资本金
1
15 亿港元,本次增资完成后招商证券(香港)有限公司的实收资本将由 20 亿港
元增加到 35 亿港元;
2、授权公司经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。
议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015 年 6 月 30 日
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