股票代码:601216 股票简称:内蒙君正 公告编号:临 2015-056 号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
内蒙古君正能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年度股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,公司于 2015 年 6 月 10 日在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股
东大会的通知,并于 2015 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《内蒙君正
2014 年度股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点:内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔
多斯市君正能源化工有限公司 311 会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况:
出席会议的股东和代理人人数 50
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,523,595,825
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例(%) 74.39
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
1
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
2、议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
3、议案名称:《2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
4、议案名称:《2014 年年度报告及摘要》
2
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
5、议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
6、议案名称:《2014 年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,401,625 99.98 141,400 0.00 52,800 0.02
7、议案名称:《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
8、议案名称:《关于 2015 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果:通过
3
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,401,825 99.98 141,200 0.00 52,800 0.02
9、议案名称:《关于提名独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
10、议案名称:《关于变更公司名称的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,402,125 99.98 140,900 0.00 52,800 0.02
11、议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
1,523,398,925 99.98 140,900 0.00 56,000 0.02
4
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
持股5%以上普通股股东 1,500,224,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股1%以下普通股股东 23,177,625 99.16 141,400 0.60 52,800 0.24
其中:市值50万以下普通股
329,385 99.12 2,700 0.81 200 0.07
股东
市值50万以上普通股股东 22,848,240 99.16 138,700 0.60 52,600 0.24
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
6 2014年度利润分配方案 521,625 72.87 141,400 19.75 52,800 7.38
关于聘请公司2015年度审
7 522,125 72.94 140,900 19.68 52,800 7.38
计机构的议案
关于2015年度为控股子公
8 521,825 72.90 141,200 19.73 52,800 7.38
司提供担保额度的议案
9 关于提名独立董事的议案 522,125 72.94 140,900 19.68 52,800 7.38
关于修订《公司章程》的议
11 518,925 72.49 140,900 19.68 56,000 7.82
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案 8、议案 11 为特别决议事项,已获得出席股东大会的
股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
5
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:马哲 臧欣
2、律师鉴证结论意见:
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人和出席会议人员的资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
2015 年 7 月 1 日
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