证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2015-010
南京音飞储存设备股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:南京音飞储存设备股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 66,950,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 66.95
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长金跃跃先生主持,会议对议案进行了逐项审议,
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事刘浩、许顒良及独立董事李建辉因工作
原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 66,947,500 99.996 2,000 0.003 1,000 0.001
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 66,947,500 99.996 2,000 0.003 1,000 0.001
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 66,947,500 99.996 2,000 0.003 1,000 0.001
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 66,946,500 99.994 4,000 0.006 0 0.00
5、 议案名称:公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度
审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 66,947,500 99.996 2,000 0.003 1,000 0.001
(二) 累积投票议案表决情况
1、 公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
6.01 选举金跃跃先生为公 66,937,500 99.98 是
司第二届董事会董事
6.02 选举王晓慧先生为公 66,937,500 99.98 是
司第二届董事会董事
6.03 选举戚海平先生为公 66,937,500 99.98 是
司第二届董事会董事
6.04 选举刘浩先生为公司 66,937,500 99.98 是
第二届董事会董事
6.05 选举许顒良先生为公 66,937,500 99.98 是
司第二届董事会董事
6.06 选举陈榴生先生为公 66,937,500 99.98 是
司第二届董事会董事
2、 公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例(%)
7.01 选举程国全先生为公 66,938,500 99.98 是
司第二届董事会独立
董事
7.02 选举王伟伟先生为公 66,938,500 99.98 是
司第二届董事会独立
董事
7.03 选举王玉春先生为公 66,938,500 99.98 是
司第二届董事会独立
董事
3、 公司监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
8.01 李卫 66,938,500 99.98 是
8.02 仲晶 66,938,500 99.98 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 公司 2014 年度 5,821 99.994 4,000 0.006 0 0.00
利润分配预案 ,500
6.01 选举金跃跃先 5,812 99.77 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会董事
6.02 选举王晓慧先 5,812 99.77 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会董事
6.03 选举戚海平先 5,812 99.77 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会董事
6.04 选举刘浩先生 5,812 99.77 0 0.00 0 0.00
为公司第二届 ,500
董事会董事
6.05 选举许顒良先 5,812 99.77 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会董事
6.06 选举陈榴生先 5,812 99.77 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会董事
7.01 选举程国全先 5,813 99.79 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会独立
董事
7.02 选举王伟伟先 5,813 99.79 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会独立
董事
7.03 选举王玉春先 5,813 99.79 0 0.00 0 0.00
生为公司第二 ,500
届董事会独立
董事
8.01 李卫 5,813 99.79 0 0.00 0 0.00
,500
8.02 仲晶 5,813 99.79 0 0.00 0 0.00
,500
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏泰和律师事务所
律师:李远扬、刘永冈
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,
均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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2015 年 7 月 1 日
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