证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:临 2015-026
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2015年6月30日,中国船舶重工股份有限公司(“公司”)第三届董事会第
十一次会议在北京华北宾馆举行。本次会议由公司董事总经理孙波先生主持,应
出席董事十二名,亲自出席董事九名。胡问鸣因工作原因无法出席,委托孙波投
票表决;姜仁锋因工作原因无法出席,委托杜刚投票表决;李长江因工作原因无
法出席,委托李纪南投票表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决
议:
(一)审议通过《关于审议选举第三届董事会董事长的议案》
会议选举董事胡问鸣先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任
期相同。
表决结果:12票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《关于审议选举第三届董事会战略委员会委员及召集人的
议案》
会议选举董事胡问鸣先生为公司第三届董事会战略委员会委员,并担任召集
人,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:12票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(三)审议通过《关于审议选举第三届董事会审计委员会委员及召集人的
议案》
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会议选举独立董事王永利先生为公司第三届董事会审计委员会委员,并担任
召集人,任期与本届董事会任期相同。
表决结果:12票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
(四)审议通过《关于审议选举第三届董事会提名委员会委员的议案》
会议选举独立董事曲红女士为公司第三届董事会提名委员会委员,任期与本
届董事会任期相同。
表决结果:12票赞成(占有效表决票的100.00%)、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2015 年 7 月 1 日
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