证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:2015-025
中国船舶重工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点:北京华北宾馆华夏厅(北京石景山区八大处路甲
一号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,996,227,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 54.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定,主持人为公司董事孙波先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人,出席 8 人,董事姜仁锋、独立董事李长江因工作原因未
出席本次会议;
2、公司在任监事 11 人,出席 8 人,监事杨本新、陈埥、马玉璞因工作原因未出
席本次会议;
3、公司董事会秘书杨晓英出席本次会议,公司副总经理张健德、财务总监华伟
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,856,996 99.996 338,000 0.003 32,901 0.000
2、 议案名称:关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,856,996 99.996 338,000 0.003 32,901 0.000
3、 议案名称:关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度报告》及摘要
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,855,996 99.996 338,000 0.003 33,901 0.000
4、 议案名称:关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 年度财务决算报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,858,196 99.996 335,800 0.003 33,901 0.000
5、 议案名称:关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年度利润分配预案的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,790,396 99.996 402,600 0.004 34,901 0.000
6、 议案名称:关于审议聘任 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,858,196 99.996 335,800 0.003 33,901 0.000
7、 关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常关联交易的议案
7.01 议案名称:关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年日常关联交易实际
执行情况
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 282,609,284 88.458 28,037,815 8.776 8,837,741 2.766
7.02 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签
订的产品购销原则协议(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 309,464,790 96.864 9,986,049 3.126 34,001 0.011
7.03 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重工集团公司之间签
订的服务提供原则协议(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 319,115,139 99.884 335,700 0.105 34,001 0.011
7.04 议案名称:关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中船重工财务有限责
任公司 2015 年度预计存/贷款业务上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 291,610,258 91.275 19,037,041 5.959 8,837,541 2.766
7.05 议案名称:关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中国船舶重工股份有
限公司及子公司 2015 年度预计委托贷款上限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 282,609,584 88.458 28,037,715 8.776 8,837,541 2.766
8、 议案名称:关于审议 2015-2017 年度关联资产租赁的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 319,114,339 99.884 335,500 0.105 35,001 0.011
9、 议案名称:关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,953,131,541 99.569 34,257,815 0.343 8,838,541 0.088
10、 议案名称:关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,855,796 99.996 337,100 0.003 35,001 0.000
11、 议案名称:关于审议部分募集资金项目变更的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,856,496 99.996 336,400 0.003 35,001 0.000
12、 议案名称:关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,208,121 99.990 336,400 0.003 683,376 0.007
13、 议案名称:关于审议将 IPO 剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,849,796 99.996 340,200 0.003 37,901 0.000
14、 议案名称:关于补选公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,855,696 99.996 333,800 0.003 38,401 0.000
15、 议案名称:关于补选一名独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 9,995,349,664 99.991 333,800 0.003 544,433 0.005
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
3 关于审议《中 1,032,850,446 99.964 338,000 0.033 33,901 0.003
国船舶重工股
份有限公司
2014 年 度 报
告》及摘要的
议案
5 关于审议中国 1,032,784,846 99.958 402,600 0.039 34,901 0.003
船舶重工股份
有限公司 2014
年度利润分配
预案的议案
6 关于审议聘任 1,032,852,646 99.964 335,800 0.033 33,901 0.003
2015 年度审计
机构及内控审
计机构的议案
7.01 关于审议中国 282,609,284 88.458 28,037,815 8.776 8,837,741 2.766
船舶重工股份
有限公司 2014
年日常关联交
易实际执行情
况
7.02 关于中国船舶 309,464,790 96.864 9,986,049 3.126 34,001 0.011
重工股份有限
公司与中国船
舶重工集团公
司之间签订的
产品购销原则
协 议 (2015 年
度)及 2015 年
度预计交易上
限
7.03 关于中国船舶 319,115,139 99.884 335,700 0.105 34,001 0.011
重工股份有限
公司与中国船
舶重工集团公
司之间签订的
服务提供原则
协议(2015 年
度)及 2015 年
度预计交易上
限
7.04 关于中国船舶 291,610,258 91.275 19,037,041 5.959 8,837,541 2.766
重工股份有限
公司及子公司
与中船重工财
务有限责任公
司 2015 年度预
计存/贷款业
务上限
7.05 关于中国船舶 282,609,584 88.458 28,037,715 8.776 8,837,541 2.766
重工集团公司
及其他关联方
向中国船舶重
工股份有限公
司及子公司
2015 年度预计
委托贷款上限
8 关 于 审 议 319,114,339 99.884 335,500 0.105 35,001 0.011
2015-2017 年
度关联资产租
赁的议案
9 关于审议为公 990,125,991 95.829 34,257,815 3.316 8,838,541 0.855
司所属子公司
提供担保额度
上限的议案
11 关于审议部分 1,032,850,946 99.964 336,400 0.033 35,001 0.003
募集资金项目
变更的议案
12 关于审议部分 1,032,202,571 99.901 336,400 0.033 683,376 0.066
募集资金项目
调整竣工验收
时间的议案
13 关于审议将 1,032,844,246 99.963 340,200 0.033 37,901 0.004
IPO 剩 余 募 集
资金永久补充
公司流动资金
的议案
14 关于补选公司 1,032,850,146 99.964 333,800 0.032 38,401 0.004
董事的议案
15 关于补选一名 1,032,344,114 99.915 333,800 0.032 544,433 0.053
独立董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10 为特别决议议案,该项议案同意票数占有效表决权股份总数的
99.996%,超过有效表决权股份总数的 2/3,该议案审核通过;
2、议案 7 和议案 8,关联股东中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限公
司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司回避表决,合计持有
股数 9,676,743,057 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:孙涛 王飞
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公
司章程》的相关规定;参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东
大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
中国船舶重工股份有限公司
2015 年 7 月 1 日
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