股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2015—022
广州广日股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议(通讯表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2015 年 6 月 26 日以邮件的形式
发出第七届董事会第二十九次会议通知,会议于 2015 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召
开。会议应参加表决董事 5 人(公司现有董事 8 人,其中董事吴文斌先生、吴裕英女士、
梁明荣先生是员工激励计划的激励对象,为关联董事,需回避表决),实际表决董事 5
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,合法有效。
会议经通讯表决以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于实施 2014 年
年度员工激励计划的议案》:
根据本公司《员工激励计划》(具体内容详见本公司于 2014 年 6 月 17 日披露的《第
七届董事会第二十二次会议决议公告》(临 2014-030)),可提取 2014 年年度奖励金的
公司约束条件净利润增长率、净资产收益率两个指标已经达成,同意公司按照《员工激
励计划》及《员工激励计划实施考核办法》的相关规定,按 2014 年扣除非经常性损益
后的净利润同比增加额的 10%提取奖励金,总额为人民币 11,662,286 元,以奖励金的
形式发放给 2014 年年底在职的公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、子企
业高管以及子企业副部长以上人员、重要参股企业副部长以上人员,合计奖励人员 181
人。根据本公司《员工激励计划》,激励对象将以税后奖励金另加不低于税后奖励金 25%
的个人出资,统一用于认购以本公司股票为主要投资品种的理财产品,锁定期为 3 年。
该理财产品的具体投资运作由证券公司等专业机构决定,公司及激励对象不以任何形式
参与其运作。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
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