证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2015-030
山东博汇纸业股份有限公司
2015 年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时董事会会
议于 2015 年 6 月 19 日以书面、传真相结合的方式发出通知,于 2015 年 6 月 26 日
在公司办公楼二楼第三会议室召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应
参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事会成员和高管人员列席了会
议,公司董事长金海军先生主持了本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议
案:
一、《关于开展融资租赁业务的议案》
详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 2015-031 号公告。
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于更换公司董事的议案》
公司董事金海军先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,同时申请辞去公司
董事长、总经理及公司董事会战略委员会主任委员职务。
公司对金海军先生在公司任职期间所做的工作表示衷心的感谢!
根据公司提名委员会提名,拟推举罗磊先生为公司第八届董事会董事候选人。
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
详情请见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
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交易所网站(http://www.sse.com.cn)的 2015-032 号公告。
本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
附件一
山东博汇纸业股份有限公司
董事候选人简历
罗磊,中国公民,男,1967 年出生,汉族,大学学历。历任本公司车间主任、
设备处副处长、设备处处长,现担任公司副总经理。
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