证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2015-031
会稽山绍兴酒股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1053 号会稽山绍兴
酒股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 300,291,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 75.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公
司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长金建顺先生主持,公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,公司董事沈小军女士、独立董事陈三联先生
因工作原因未能亲自出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书金雪泉出席了会议;公司全体高级管理人员和公司聘请的律
师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《会稽山绍兴酒股份有限公司—第一期员工持股计划(草案)(认
购非公开发行股票方式)的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
2、 议案名称:《关于公司第一期员工持股计划管理细则的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
3、 议案名称:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
4、 议案名称:《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.01 本次发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.02 发行方式和发行时间
审议结果:
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.03 发行对象和认购方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.04 本次发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.05 发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.06 本次非公开发行股票的锁定期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.07 募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.08 股票上市地点
审议结果:
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果:
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
5.00 议案名称:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5.10 本次发行决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
7、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
8、议案名称:《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
9、议案名称:《关于公司与精功集团签订附条件生效的<非公开发行股份认购协
议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
10、议案名称:《关于公司与非关联投资者签订附条件生效的<非公开发行股份认
购协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
11、议案名称:《关于公司与会稽山第一期员工持股计划签订附条件生效的<非公
开发行股份认购协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
12、议案名称:《关于公司签订附条件生效的<关于绍兴县唐宋酒业有限公司股权
转让协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
13、议案名称:《关于公司签订附条件生效的<关于乌毡帽酒业有限公司股权转让
协议>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
14、议案名称:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
15、议案名称:《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划
相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 300,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
17、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 168,285,500 99.99 3,000 0.00 2,700 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《 会 稽 山 绍 兴 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
酒股份有限公 ,500
司—第一期员
工持股计划(草
案)(认购非公
开发行股票方
式)的议案》
2 《 关 于 公 司 第 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
一期员工持股 ,500
计划管理细则
的议案》
3 《 关 于 公 司 符 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
合非公开发行 ,500
股票条件的议
案》
4 《关于公司本 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
次非公开发行 ,500
股票预案的议
案》
5.01 本次发行股票 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
的种类和面值 ,500
5.02 发行方式和发 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
行时间 ,500
5.03 发行对象和认 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
购方式 ,500
5.04 本次发行数量 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
,500
5.05 发 行 价 格 和 定 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
价原则 ,500
5.06 本 次 非 公 开 发 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
行股票的锁定 ,500
期
5.07 募集资金用途 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
,500
5.08 股票上市地点 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
,500
5.09 本次非公开发 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
行前的滚存利 ,500
润安排
5.10 本次发行决议 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
的有效期 ,500
6 《关于公司前 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
次募集资金使 ,500
用情况报告的
议案》
7 《关于公司本 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
次非公开发行 ,500
股票募集资金
使用可行性报
告的议案》
8 《关于公司本 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
次非公开发行 ,500
股票涉及关联
交易事项的议
案》
9 《关于公司与 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
精功集团签订 ,500
附条件生效的<
非公开发行股
份认购协议>的
议案》
10 《关于公司与 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
非关联投资者 ,500
签订附条件生
效的<非公开发
行股份认购协
议>的议案》
11 《关于公司与 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
会稽山第一期 ,500
员工持股计划
签订附条件生
效的<非公开发
行股份认购协
议>的议案》
12 《关于公司签 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
订附条件生效 ,500
的<关于绍兴县
唐宋酒业有限
公司股权转让
协议>的议案》
13 《关于公司签 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
订附条件生效 ,500
的<关于乌毡帽
酒业有限公司
股权转让协议>
的议案》
14 《关于评估机 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
构的独立性、评 ,500
估假设前提的
合理性、评估方
法与评估目的
的相关性以及
评估定价的公
允性的议案》
15 《关于非公开 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
发行摊薄即期 ,500
股东收益及填
补措施的议案》
16 《关于提请股 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
东大会授权董 ,500
事会办理会稽
山第一期员工
持股计划相关
事宜的议案》
17 《 关 于 提 请 股 16,285 99.96 3,000 0.01 2,700 0.03
东大会授权董 ,500
事会办理本次
非公开发行股
票相关事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5 需逐项表决,5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08、
5.09、5.10,获得通过。
2、议案 1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、16、17 为特别议案,
获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案:4、5、8、9、17
应回避表决的关联股东名称:精功集团有限公司
3、本次会议审议的 17 项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:高佳力
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格
及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决
议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 会稽山绍兴酒股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议;
2、 国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会的法律意见书的法律意见书。;
会稽山绍兴酒股份有限公司
2015 年 6 月 29 日
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