证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:2015-027 号
天地科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,451,296,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 70.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事长王金华先生主持,会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,宁宇董事、范宝营董事以及彭苏萍独立董事
因公未出席;
2、公司在任监事 8 人,出席 6 人,余伟俊监事、王明山监事未出席;
3、董事会秘书范建先生出席了会议;全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,290,979 99.99 0 0.00 5,800 0.01
2、 议案名称:关于审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,242,779 99.99 48,200 0.01 5,800 0.00
3、 议案名称:关于审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,290,979 99.99 0 0.00 5,800 0.01
4、 议案名称:关于审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,290,979 99.99 0 0.00 5,800 0.01
5、 议案名称:关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,296,779 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:关于审议公司 2014 年度资本公积金转增股本的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,296,779 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:关于审议调整公司 2014 年度财务审计费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,242,779 99.99 48,200 0.01 5,800 0.00
8、 议案名称:关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2015 年
度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,290,979 99.99 0 0.00 5,800 0.01
9、 议案名称:关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,451,290,979 99.99 0 0.00 5,800 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 1,433,492,682 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 17,804,097 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值
50 万以下普
通股股东 44,500 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 17,759,597 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于审议 公
司 2014 年度
5 17,804,097 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配预
案的议案
关于审议 调
整公司 2014
7 年度财务审 17,750,097 99.69 48,200 0.27 5,800 0.04
计费用的议
案
关于审议 继
续聘请瑞华
会计师事务
所为公司及
8 下 属 单 位 17,798,297 99.96 0 0.00 5,800 0.04
2015 年度财
务审计机构
和内控审计
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第九项议案,涉及修改《公司章程》,适用于特别决议,获得了出
席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
此外,本次会议还听取了公司独立董事 2014 年度履职情况的报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:贺伟平、谭四军
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章
程的相关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
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2015 年 6 月 29 日
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