证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:2015-023
沈阳金山能源股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 320,782,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 36.93
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,彭兴宇、陶云鹏、张文品因公出差未能出席
本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,李增昉因公出差未能出席本次会议;
3、 董事会秘书周可为出席了本次会议;副总经理刘双宝、陈爱民和于学东列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
2、 议案名称:监事会报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
3、 议案名称:2014 年决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,780,686 99.99 0 0.00 1,800 0.01
4、 议案名称:2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
5、 议案名称:关于 2014 年年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
6、 议案名称:关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
7、 议案名称:独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
8、 议案名称:关于公司及控股子公司关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 61,874,338 99.91 0 0.00 52,100 0.09
9、 议案名称:关于公司为子公司 2015 年提供贷款担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,730,386 99.98 0 0.00 52,100 0.02
10、 议案名称:关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,730,386 99.98 0 0.00 52,100 0.02
11、 议案名称:关于成立项目公司的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,781,686 99.99 0 0.00 800 0.01
12、 议案名称:关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 320,730,386 99.98 0 0.00 52,100 0.02
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 关于 2014 年年 91,500 99.13 0 0.00 800 0.87
度利润分配预
案的议案
6 关于续聘公司 91,500 99.13 0 0.00 800 0.87
2015 年度审计
机构的议案
8 关于公司及控 40,200 43.55 0 0.00 52,100 56.45
股子公司关联
交易的议案
10 关于增加丹东 40,200 43.55 0 0.00 52,100 56.45
金山热电有限
公司项目资本
金出资的议案
12 关于丹东金山 40,200 43.55 0 0.00 52,100 56.45
热电有限公司
建设配套铁路
工程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人,代表 3 名股东
(其中 2 名股东委托同一代理人),代表股份 320,690,186 股,占公司总股本的
36.92%。
2、上述议案中,第八项议案涉及关联交易事项,关联股东丹东东方新能源有
限公司和丹东东辰经贸有限公司已回避表决,该关联股东为公司控股股东,持有
表决权股份 258,856,048 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师:赵曦、任俏
2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定,股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
沈阳金山能源股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
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