证券代码:600250 证券简称:南纺股份 编号:临 2015-59
南京纺织品进出口股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 6 月 29 日
(二)股东大会召开的地点:南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706 会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 110,081,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.55
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐德健先生主持。会议召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事王磊先生、王源先生、独立董事陈益平
先生、陈超先生因公未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事周晓兵先生因公未能出席;
1
3、董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:《2014 年年度报告》及摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称:2014 年度财务决算报告
2
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称:2014 年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称:关于确定董事长 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称:2015 年度日常关联交易议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 19,564,578 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称:关于确定 2015 年度银行贷款综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
3
10、议案名称:关于确定 2015 年度对控股子公司担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 110,081,140 100.00 0 0.00 0 0.00
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
6 2014 年度利润分配的议案 955,276 100.00 0 0.00 0 0.00
关于确定董事长 2014 年度薪
7 955,276 100.00 0 0.00 0 0.00
酬的议案
8 2015 年度日常关联交易议案 955,276 100.00 0 0.00 0 0.00
关于确定 2015 年度对控股子
10 955,276 100.00 0 0.00 0 0.00
公司担保额度的议案
关于续聘会计师事务所的议
11 955,276 100.00 0 0.00 0 0.00
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案涉及关联交易事项,关联股东南京商贸旅游发展集团有限责
任公司已对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城(南京)律师事务所
律师:奚庆、许俊儒
2、 律师鉴证结论意见:
4
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、 南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城(南京)律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2014
年年度股东大会的法律意见书;
3、南京纺织品进出口股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料(见上海证券
交易所网站)。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司
2015 年 6 月 30 日
5
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