广东依顿电子科技股份有限公司公告(2015)
证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2015-016
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集,会议通知于 2015 年 6 月 24
日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2015年6月29日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相
结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3 人,实到监事 3 人,代表有表决权监事的 100%。
4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会,董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科
技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
与会监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了该议案。
监事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 110 万平方
米多层印刷线路板项目” 的建设完工时间延长至 2016 年 7 月 31 日以及将“年
产 45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2016 年 12 月 31
日,募投项目投资总额和建设规模不变。
公司监事会认为公司本次对募集资金投资项目建设延期,并未改变募投项目
的内容,不存在变相改变募集资金投向,本次延期是为保证项目实施质量及未来
的可持续发展能力,具有可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定,符合公司及全体股东的利益,将有利于公司的长远发展。公司监事
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广东依顿电子科技股份有限公司公告(2015)
会同意本次募集资金投资项目延期。关于公司募集资金投资项目建设延期的详细
信息请详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资项目建
设延期的公告》(公告编号:临 2015-017)。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议。
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
监 事 会
2015 年 6 月 30 日
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