广东依顿电子科技股份有限公司(2015)
证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2015-015
广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长李永强先生召集,会议通知于 2015 年 6 月 24
日以电子邮件发出。
2、本次董事会于2015年6月29日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式
召开。
3、本次董事会9名董事全部出席,除董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、
王子谋先生、陈柳钦先生以通讯方式参会并传真表决外,其余5名董事出席现场
会议并表决。
4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况:
1、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
董事会同意公司根据募集资金投资项目实际实施情况将“年产 110 万平方米
多层印刷线路板项目” 的建设完工时间延长至 2016 年 7 月 31 日以及将“年产
45 万平方米 HDI 印刷线路板项目”的建设完工时间延长至 2016 年 12 月 31 日,
募投项目投资总额和建设规模不变。本次募投项目建设的延期,仅涉及募投项目
投资进度的变化,不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不会
导致募投项目的变更。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募集资金投资
项目建设延期的公告》(公告编号:临 2015-017)。
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公司独立董事对公司募集资金投资项目建设延期发表了独立意见,《独立董
事关于公司募集资金投资项目建设延期的独立意见》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十
四次会议决议》;
2、上交所要求的其他文件。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 30 日
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