股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临2015-024
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议于 2015 年 6 月 26 日以现场加通
讯表决方式召开。应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次会议的召
开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》(该议案同意9票,反
对0票,弃权0票):
为了优化债务结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非
金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,结合公司实际发展需要,同意公
司通过相关金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 4
亿元的短期融资券,以拓宽融资渠道。
同意授权公司董事长办理本次短期融资券发行及续发的具体事项,包括但不
限于:根据公司需要以及市场条件,确定或调整短期融资券实际发行的金额、期
限、利率、发行时机等具体方案,聘请中介机构,签署、修订所有必要的法律文
件以及履行相关信息披露义务,终止本次短期融资券的注册发行事宜。
上述事项需提交公司股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会接
受发行注册后两年内实施。
二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》(该议案
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票):
根据企业发展的实际情况,为了实现审慎前提下优化决策程序的目的,同意
对《董事会议事规则》进行修改。(详见临 2015-025 号公告)
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》(该
议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票):
定于2015年7月14日(星期二)召开公司2015年第一次临时股东大会,会议通
知另行公告。(详见临2015-026号公告)
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 27 日
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