柳化股份：第五届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

股票代码:600423 股票简称:柳化股份公告编号:2015-051

柳州化工股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2015 年 6 月 25

日在公司会议室以现场会议形式召开,参加本次会议的董事应到 9 名,实到 9 名,公司部分监事及

高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长覃

永强先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,通过了如下议案:

1、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。(详见披

露于上海证券报及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的《柳化股份关于开展融资租赁业务的公

告》)

2、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于向厦门国际银行申请总额不超过 2

亿元人民币综合授信的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会

的议案》。公司 2015 年第二次临时股东大会定于 2015 年 7 月 14 日下午 2:30 在公司三楼会议室召开。

(详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn 的《柳化股份关于召开 2015 年

第二次临时股东大会的通知》)

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 27 日