证券代码:600055 证券简称:华润万东 公告编号:2015-040
华润万东医疗装备股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号
院 3 号楼)7 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 132,762,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
61.33
决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持
情况等。
会议由公司董事长吴光明先生主持,采取现场及网络相结合的方式投
票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所
律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人。
3、董事会秘书任志林先生出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 132,762,268 100.00 0 0 0 0
2.00、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
分项表决情况:
2.01、议案名称:非公开发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.02、议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.03、议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.04、议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.05、议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.06、议案名称:锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.07、议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.08、议案名称:募集资金数量和用途
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.09、议案名称:本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.10、议案名称:本次发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
3、议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
4、议案名称:关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
5、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 132,762,268 100.00 0 0 0 0
6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 132,762,268 100.00 0 0 0 0
7、议案名称:关于公司与特定对象签署《非公开发行股票之附条件生
效的股份认购协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
8、议案名称:关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公
开发行股票方式)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 132,762,268 100.00 0 0 0 0
9、议案名称:关于公司《2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公
开发行股票方式)管理规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 132,762,268 100.00 0 0 0 0
10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股
计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 132,762,268 100.00 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 关于公司符合非公开 21,261,268 100.00 0 0 0 0
发行股票条件的议案
2.01 非公开发行股票的种 21,261,268 100.00 0 0 0 0
类和面值
2.02 发行方式和发行时间 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.03 发行对象及认购方式 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.04 定价基准日、发行价 21,261,268 100.00 0 0 0 0
格及定价依据
2.05 发行数量 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.06 锁定期安排 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.07 上市地点 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.08 募集资金数量和用途 21,261,268 100.00 0 0 0 0
2.09 本次非公开发行 A 股 21,261,268 100.00 0 0 0 0
股票前公司滚存利润
的安排
2.10 本次发行决议有效期 21,261,268 100.00 0 0 0 0
3 关于公司非公开发行 21,261,268 100.00 0 0 0 0
A 股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开 21,261,268 100.00 0 0 0 0
发行股票涉及关联交
易事项的议案
5 关于公司非公开发行 21,261,268 100.00 0 0 0 0
股票募集资金使用的
可行性分析报告的议
案
6 关于公司前次募集资 21,261,268 100.00 0 0 0 0
金使用情况报告的议
案
7 关于公司与特定对象 21,261,268 100.00 0 0 0 0
签署《非公开发行股
票之附条件生效的股
份认购协议》的议案
8 关于公司《2015 年度 21,261,268 100.00 0 0 0 0
员工持股计划(草案)
(认购非公开发行股
票方式)》及其摘要的
议案
9 关于公司《2015 年度 21,261,268 100.00 0 0 0 0
员工持股计划(草案)
(认购非公开发行股
票方式)管理规则》
的议案
10 关于提请股东大会授 21,261,268 100.00 0 0 0 0
权董事会全权办理本
次非公开发行股票相
关事宜的议案
11 关于提请股东大会授 21,261,268 100.00 0 0 0 0
权董事会全权办理本
次员工持股计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
上述议案全部为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案中,第 2、3、4、7、10 项议案涉及关联交易,关联股东江苏
鱼跃科技发展有限公司回避表决,其持有公司有表决权股份数为 111,501,
000 股。
上述议案中,第 2 项议案需分项表决,已通过 2.01-2.10 项议案分项表
决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君合律师事务所
律师:陈贵阳、赵坤
2、律师鉴证结论意见:
华润万东医疗装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东
大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
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