北矿磁材：第五届监事会第十七次会议决议公告_股票频道

股票简称:北矿磁材股票代码:600980 公告编号:2015-019

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第十七次会议于 2015 年

6 月 26 日上午 9:00-12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 6 月 19 日分别

以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。公司全

体监事在规定时间内提交了书面议案表决意见,符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司拟转让部分资产的议案》(详见上交所网站 http://

www.sse.com.cn)

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为补充公司临时资金周转需要,公司拟于 2015 年 7 月 1 日~2016 年 6 月 30 日期间

向控股股东北京矿冶研究总院借款,本次借款总额累计不超过 3000 万元人民币,单笔

借款金额不超过 1000 万元,每笔借款期限不超过 1 年,借款利率按中国人民银行同期

贷款利率执行。

该议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于全资子公司采购设备的议案》(详见上交所网站 http://

www.sse.com.cn)

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

北矿磁材科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月二十六日