股票简称:北矿磁材 股票代码:600980 公告编号:2015-018
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于
2015 年 6 月 26 日上午 9:00-12:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 6
月 19 日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事 6 名,实际出席董
事 6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的有关规定。经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于公司拟转让部分资产的议案》(详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn)
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董
事一致通过该议案。
该议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
为补充公司临时资金周转需要,公司拟于 2015 年 7 月 1 日~2016 年 6 月 30 日期
间向控股股东北京矿冶研究总院借款,本次借款总额累计不超过 3000 万元人民币,
单笔借款金额不超过 1000 万元,每笔借款期限不超过 1 年,借款利率按中国人民银
行同期贷款利率执行。
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董
事一致通过该议案。
该议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司采购设备的议案》(详见上交所网站 http://
www.sse.com.cn)
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
股票简称:北矿磁材 股票代码:600980 公告编号:2015-018
公司关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董
事一致通过该议案。
四、审议通过《公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》(详见上交
所网站 http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2015 年临时股东大会的通知》)
同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
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