证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临 2015-057 号
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第
十二次会议于 2015 年 6 月 26 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 6 月 24
日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 6 人,实到董事 6
人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议并通
过了如下议案:
一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件,确定
以 2015 年 6 月 26 日作为本次股票期权激励计划的授予日,向激励对象授予相应
额度的股票期权。
《关于向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
独立董事对上述议案发表了独立意见,《独立董事关于公司股票期权激励计
划相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
二〇一五年六月二十六日
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