证券代码:600280 证券简称:中央商场 公告编号:2015- 039
南京中央商场(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市建邺区雨润路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 174,885,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 15.23
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长胡晓军先生主持,采取记名投票
表决的方式,审议通过会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人,出席 3 人,董事祝义亮、祝珺、独立董事余明阳、李心
合、陈益平因工作安排未能出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事汪城、凌泽幸因工作安排未能出席会议。
3、 董事会秘书刘宇袖因公务外出未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司关于选举吴晓国先生为第七届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 174,875,016 99.9938 10,200 0.0058 600 0.0004
2、 议案名称:公司关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 174,867,716 99.9897 17,800 0.0101 300 0.0002
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
1 公司关于选举 43,000 79.92 10,200 18.95 600 1.13
吴晓国先生为
第七届董事会
董事的议案
2 公司关于修订 35,700 66.35 17,800 33.08 300 0.57
公司章程的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 公司关于修订《公司章程》的议案为特别议案,需出席会议有表决权股份
的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏金鼎英杰律师事务所
律师:车扬、毛玮红
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大
会规则和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
南京中央商场(集团)股份有限公司
2015 年 6 月 27 日
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