证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 编号:临 2015—013
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年6月19日以
电子邮件、书面送达方式发出。
(三)本次会议以通讯形召开,于2015年6月25日形成决议。
(四)公司应出席监事6人,实际参加6人。
二、监事会会议审议情况
以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于与北方
联合电力有限责任公司共同出资设立华能内蒙古电力热力销售有限
责任公司的议案》。认为董事会审议上述关联交易程序合法,审议过
程符合公司章程、相关制度的要求,认为上述关联交易未损害公司及
股东利益。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二○一五年六月二十六日