证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 编号:临 2015-011
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年6月19日以
电子邮件、书面送达方式发出。
(三)本次会议以通讯形式召开,于2015年6月25日形成决议。
(四)公司董事12人,参加表决5人,回避表决7人。
二、董事会会议审议情况
审议批准了公司《关于与北方联合电力有限责任公司共同出资设
立华能内蒙古电力热力销售有限公司的议案》。
本议案为公司与公司控股股东共同出资设立华能内蒙古电力热
力销售有限公司,涉及关联交易,关联董事吴景龙、李向良、铁木尔、
王宝龙、薛惠民、张众青、梁军回避表决。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票。
会前,公司独立董事对此议案进行了审议,认为出资设立华能
内蒙古电力热力销售有限公司,未损害公司及公司股东的利益。
会前,公司董事会战略委员会对此议案进行了审议,认为公司
出资设立华能内蒙古电力热力销售有限公司,是适应国家电力体制改
革的新举措。该项目的成立,有利于公司直接面对电热力大用户开展
电热营销工作,从而实现公司电力和热力市场扩张、提高公司在电热
市场的竞争力,实现公司可持续发展。
会前,公司董事会审计委员会对此议案进行了审议,认为该项
目合作双方以货币资金出资设立华能内蒙古电力热力销售有限公司,
对于股东双方已投入的前期费用经双方认可的中介机构审计评估后
折抵部分出资,交易价格公平合理,未损害公司及公司股东利益。
具体内容详见公司临2015-012号临时公告。
特此公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二○一五年六月二十六日
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