股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2015-041
衍生证券代码:122223 证券简称:12 电气 01
衍生证券代码:122224 证券简称:12电气 02
衍生证券代码:113008 证券简称:电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的,公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015
年 6 月 25 日在上海市钦江路 212 号 2 楼会议室召开了公司
董事会四届十九次会议。会议应到董事 9 名,实到董事 8 名。
黄瓯董事因公未能出席本次会议,授权委托朱克林董事出席
并代为行使投票表决权。公司监事董鑑华、谢同伦、李斌、
周昌生、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持,
会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议,会议审议并
通过以下决议:
一、关于张建明先生不再担任首席风险官的议案
因年龄原因,同意张建明先生不再担任公司首席风险
官。
董事会对张建明先生担任公司首席风险官期间对公司
发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
同意:9 票。反对:0 票。弃权:0 票。
二、关于对上海电气投资有限公司增资的议案
同意对公司全资子公司上海电气投资有限公司增资 1 亿
元人民币。
同意:9 票。反对:0 票。弃权:0 票。
三、关于上海电气(集团)总公司增资上海电气风电设
备有限公司的议案
同意上海电气(集团)总公司对公司全资子公司上海电
气风电设备有限公司(以下简称“风电公司”)进行单方面增
资,本次增资以风电公司截至 2015 年 4 月 30 日经评估的净
资产值为参考,采取溢价增资方式进行;增资金额为
69,421,430.12 元人民币。增资资金来源为风电公司的进口
设备退税款。完成本次增资后,风电公司的注册资本将增至
2,147,421,430.12 元人民币,增资后风电公司的股东持股情
况如下表:
占注册资本的
股东 出资额(元)
比例(%)
上海电气集团股份有限公司 2,078,000,000 96.77%
上海电气(集团)总公司 69,421,430.12 3.23%
合计 2,147,421,430.12 100.00%
本次交易构成关联交易,关联董事黄迪南先生、王强先
生及郑建华先生回避表决。公司其余董事均对本议案表决同
意。
同意:6 票。反对:0 票。弃权:0 票。
四、关于修订《上海电气集团股份有限公司风险投资管
理条例》的议案
同意:9 票。反对:0 票。弃权:0 票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二O一五年六月二十五日
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