证券代码:600193 证券简称:创兴资源 编号:临 2015-023 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 6 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 22 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 6 次会议通知。会议于
2015 年 6 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事 5
名,实际参加董事 5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由
公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的相关规定。会议审议通过如下事项:
一、关于改选公司董事会非独立董事的议案;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第六届董事会非独立董事候选人。
二、关于改选公司董事会独立董事的议案;
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意提名顾建生、叶峰为公司第六届董事会独立董事候选人。
三、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上第一、二项议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年6月25日
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附:董事候选人简历
1、董事候选人简历:
翟金水:男,1951 年出生,曾就职于芜湖市美华外贸服装(橡胶)总厂(担
任厂长)、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部、本公司
第四届和第五届监事会主席。现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本
公司第六届监事会主席(现已向公司提请辞去监事会主席)。
阙江阳:男,1974 年出生,硕士学历,历任中锐集团投资管理部副经理、
吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营
官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至今,担任本公
司执行总裁。
郑再杰:男,1978 年出生,大学学历,历任厦门大洋房地产开发有限公司
会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司
财务部经理。2013 年 5 月至今,担任本公司财务总监。
2、独立董事候选人简历:
顾建生:男,1952 年出生,大学学历,高级工程师,上海市招评标、上海
市装饰协会专家。曾任上海铁道大学副校长、上海市教育基建管理中心主任、复
旦大学上海视觉艺术学院筹备组副组长和副院长、上海科技馆副馆长,现任上海
市自然而然中医药发展基金会秘书长。
叶峰:男,1964 年出生,大学学历,注册会计师、注册资产评估师,1998
年 6 月至今,担任上海公信中南会计师事务所有限公司财审五部副经理。
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