股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-032
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届四次会议于2015年6
月23日上午9:30在公司以现场方式召开,会议通知于2015年6月12日
由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,亲自出席和委托
出席的董事共计六名,独立董事盛斌先生委托独立董事郝振平先生代
为表决,董事赵久占先生因公缺席会议。监事三名及高级管理人员参
加会议。关联董事在关联议案中回避表决。会议由公司董事长左斌先
生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如
下:
一、审议通过《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议
案》,关联董事回避表决。
公司受让控股股东天津液压机械(集团)有限公司持有的北京英
纳超导技术有限公司 51%股权。本次股权交易以经具有证券从业资格
资产评估机构评估并经国有资产监督管理部门备案的价格为交易价
格。详见公司于同日披露的《关于收购北京英纳公司股权暨关联交易
的公告》,公告编号:2015-034。
同意五票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于与百利装备集团签署附条件生效的<非公开
发行股票认购协议书之补充协议>的议案》,关联董事回避表决。
1
详见公司于同日披露的《关于签署附条件生效的<非公开发行股
票 认 购协 议 书之 补 充协 议 >涉及 关 联交 易 的公 告》,公 告 编号 :
2015-035。
同意五票,反对〇票,弃权〇票。
三、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及拟采取
填补措施方案的议案》
详见公司于同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报
及拟采取填补措施方案的公告》,公告编号:2015-036。
同意六票,反对〇票,弃权〇票。
四、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施情况的议案》
详见公司于同日披露的《关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施情况的公告》,公告编号:2015-037。
同意六票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
