钱江水利：第六届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码:600283 证券简称:钱江水利公告编号:临 2015-021

钱江水利开发股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议

于 2015 年 6 月 12 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知,

2015 年 6 月 24 日下午 2:30 在公司二楼会议室以现场方式召开第六届董事会第

一次会议。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议董事 8 人(其中董事叶建桥先

生书面委托董事长刘正洪先生代为表决)。本次会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定,会议合法有效。

会议由何中辉先生主持,会议经记名投票表决后,全体董事一致通过如下决

议:

一、审议通过了《关于公司第六届董事会提名委员会组成成员的议案》;

经公司董事会研究,公司第六届董事会提名委员会由张阳先生(召集人)、

陈建根先生、何中辉先生组成。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

全体董事选举刘正洪先生为公司第六届董事会董事长。(简历附后)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

全体董事选举韦东良先生为公司第六届董事会副董事长。(简历附后)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

全体董事选举何中辉先生为公司第六届董事会副董事长。(简历附后)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司董事会下设三个委员会组成成员议案》;

经公司董事会研究,公司董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会成员

组成为:

1、董事会战略与决策委员会组成人员:刘正洪先生(召集人)、韦东良先生、

姚岳来先生、王树乾先生、张阳先生。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、董事会薪酬与考核委员会组成成员:李晓先生(召集人)、张阳先生、王

树乾先生。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、董事会审计委员会组成成员:陈建根先生(召集人)、李晓先生、何中辉

先生。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;(简历附后)

经公司董事长刘正洪先生提名,董事会研究,公司第六届董事会聘任倪世强

先生为公司总经理,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。(简历附后)

经公司董事长刘正洪先生提名,董事会研究,公司第六届董事会聘任杨文红

女士为公司证券事务代表,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》;(简历附后)

经公司总经理倪世强先生提名,董事会研究,聘任李迅为公司副总经理、王

朝晖为公司副总经理、朱建为公司财务总监、方剑为公司副总经理、高雅麟为公

司副总经理,任期三年。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司代行董事会秘书人选的议案》;(简历附后)

经公司董事长刘正洪先生提名,由公司财务总监朱建先生代行公司董事会秘

书职责。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司三名独立董事张阳先生、陈建根先生、李晓先生发表独立意见,对上述

议案表示同意。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2015 年 6 月 25 日

附件:简历

刘正洪,男,1963 年 5 月生,工商管理硕士,高级工程师。1983 年至 1993

年任原水利电力部北京勘测设计研究院工程师、副处长;1994 年至 2004 年任德

国福依特西门子水电集团北京代表处首席代表,中国总部(上海)执行副总裁兼

董事会秘书;2004 年 12 月至 2007 年 2 月任中国水务投资有限公司常务副总经

理;2007 年 3 月至今任中国水务投资有限公司总经理。2007 年 5 月至今任钱江

水利开发股份有限公司董事。

韦东良,男,1974 年 9 月出生,研究生学历,工程师、经济师,1996 年 8

月至 2001 年 8 月任浙江省电力试验研究所热工室专业负责人;2001 年 9 月至 2003

年 2 月任浙江省电力开发公司生产经营部职员;2003 年 3 月至 2004 年 2 月任浙

江省能源集团有限公司资产经营部职员;2004 年 3 月至 2006 年 8 月任浙江省能

源集团有限公司办公室秘书;2006 年 9 月至 2007 年 3 月任浙江浙能兰溪发电有

限责任公司总经理助理;2007 年 4 月至 2010 年 1 月任浙江浙能兰溪发电有限责

任公司副总经理;2010 年 2 月至 2011 年 5 月任浙江省水利水电投资集团有限公

司副总经理;2011 年 6 月至 2014 年 7 月浙江省能源集团有限公司资产经营部副

主任;2014 年 8 月至今任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任。2010 年 5

月至今任钱江水利开发股份有限公司董事。

何中辉,男,1963 年 1 月出生,大学本科学历,高级工程师, 1998 年 12

月至 2003 年 5 月任钱江水利开发股份有限公司董事、总经理;2003 年 6 月至 2003

年 12 月任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长、总经理;2004 年 1 月至今

任钱江水利开发股份有限公司董事、董事长;1993 年至 1994 年到日本研修,曾

任浙江省水利厅规划计划处副处长,舟山市人民政府副秘书长。

倪世强,男,汉族,1974 年 7 月出生,硕士研究生学历,中国注册会计师,

高级会计师;1996 年 7 月至 1999 年 7 月任中国水利投资公司计划财务部会计;

1999 年 7 月至 2000 年 3 月在财政部基本建设司基建处(交流)工作;2000 年 3 月

至 2000 年 7 月在财政部企业司外资处(交流)工作;2000 年 7 月至 2001 年 4 月任

中国水利投资公司财务中心主任助理;2001 年 4 月至 2004 年 12 月任中国水利

投资公司资产管理公司经理;2004 年 12 月至 2006 年 3 月任中国水务投资公司

投资部副经理;2006 年 4 月至 2011 年 9 月任中国水务投资有限公司投资部经理;

2011 年 9 月至 2015 年 6 月任上海环保(集团)有限公司总经理;2011 年 6 月至

2015 年 6 月任钱江水利开发股份有限公司监事。

李迅,女,1971 年 11 月出生,研究生学历。1988-1992 杭州大学新闻系本

科,1995-1998 杭州大学新闻系研究生(在职)获硕士学位。自 1992 年一直在

钱江晚报工作,在新闻部任金融财贸记者,在时事新闻部任编辑,曾任《欧洲时

报》浙江专版编辑。2005 年 4 月起调入钱江水利开发股份有限公司工作。2005

年 6 月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。

王朝晖,男,1966 年 10 月出生,大学本科,高级会计师,曾任水利厅机电

排灌总站会计,省水利水电建设投资总公司会计,钱江水利开发股份有限公司筹

委会成员,钱江水利开发股份有限公司财务部经理,2001 年至 2011 年 6 月任钱

江水利开发股份有限公司财务总监;2011 年 6 月至今任钱江水利开发股份有限

公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展

有限公司董事长,现兼任浙江钱江水利供水有限公司董事长,钱江永康水务有限

公司董事长。

朱建,男,1970 年 7 月出生,大学本科学历,中共党员,高级会计师、中

国注册资产评估师、中国注册税务师。1991 年 9 月至 1994 年 4 月就职于杭州蓝

孔雀化学纤维(股份)有限公司,任公司财务处主办会计;1994 年 4 月至 1997

年 4 月就职于浙江钱江会计师事务所从事审计、资产评估工作,任项目经理;1997

年 4 月至 2002 年 12 月就职于中国华能集团公司浙江分公司,任公司财务部会计

主管;2002 年 12 月起至今,就职于钱江水利开发股份有限公司,历任公司财务

部主办会计、财务部副经理、财务部经理;2011 年 6 月至今任钱江水利开发股

份有限公司财务总监;曾任双环传动独立董事;现任万安科技、微光电子独立董

事。

方剑,男,1962 年 4 月出生,大专学历,经济师。1986 年 8 月至 1991 年

11 月浙江省煤炭工总公司劳动工资处干部;1991 年 11 月至 1997 年 9 月浙江省

石煤综合利用公司工作;1997 年 9 月至 2002 年 1 月中国煤炭综合利用浙江省公

司工作;2002 年 1 月至 2003 年 12 月浙江汇明能源综合发展公司工作;2004 年

1 月至 2006 年 5 月浙江天虹物资贸易有限公司党支部书记、副总经理;2006 年

6 月至 2013 年 4 月浙江兴源投资有限公司综合办主任、科技信息事业部党支部

书记;2013 年 4 月至 2014 年 12 月浙江兴源投资有限公司总经理助理;2014 年

12 月至今任浙江兴源投资有限公司党委委员、总经理助理。

高雅麟,男,1970 年 10 月出生,大学本科,经济师。1994 年 8 月至 1995

年 6 月浙江省兰溪市化工试剂厂工作;1995 年 7 月至 1996 年 7 月兰溪市自来水

公司盛大工贸公司财务部工作;1996 年 8 月至 1997 年 8 月任兰溪市自来水公司

盛大铸造公司生产科科长兼办公室主任;1997 年 9 月至 2003 年 5 月任兰溪市自

来水公司办公室副主任;2003 年 6 月至 2005 年 12 月任兰溪市自来水公司办公

室主任;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任兰溪市自来水公司副总经理兼办公室主

任;2010 年 10 月至今任兰溪市钱江水务公司总经理。兼任浙江省水业协会专家

组成员、金华市水业协会副会长、兰溪市企业家协会副会长、兰溪市作家协会副

主席、浙江省环境监测协会理事、安全评价与风险管理技术委员会专家库成员。

杨文红,女,1967 年 3 月出生,1989 年 6 月毕业于浙江工商大学(原杭州

商学院)企业管理系,经济学学士,高级会计师。2000 年 10 月至今在钱江水利

开发股份有限公司董事会办公室工作,2012 年 8 月至今任钱江水利开发股份有

限公司证券事务代表。

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