证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 公告编号:临 2015-010
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015 年 6 月 24 日
(二)股东大会现场会议召开的地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路
工艺厂巷电力科技楼本部三楼会议室(网络投票在上海证券交易所股
东大会网络投票系统进行)。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 3,340,372,412
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 57.51
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会
主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公
司董事长吴景龙先生主持了本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人,出席 12 人;
2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《公司董事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01
2、议案名称:《公司监事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01
3、议案名称:《公司独立董事 2014 年度述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01
4、议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01
5、议案名称:《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,310,362,412 99.10 7,800 0.00 30,002,200 0.90
6、议案名称:《公司 2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘
要》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,340,363,312 99.99 6,900 0.00 2,200 0.01
7、议案名称:《关于公司采用专项融资方式进行融资的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,339,322,737 99.96 93,250 0.00 956,425 0.04
8、议案名称:《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 3,340,364,212 99.99 3,400 0.00 4,800 0.01
9、议案名称:《关于公司制定<关联交易管理制度>议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,340,276,162 99.99 92,950 0.00 3,300 0.01
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 《关于公司 2014 21,769,209 42.04 7,800 0.01 30,002,200 57.95
年度利润分配方
案的议案》
8 《关于公司聘任 51,771,009 99.98 3,400 0.00 4,800 0.02
2015 年度审计机
构的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所:北京嘉源律师事务所
律师:贺伟平、孙涛
(二)律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件和公司章程的相关规定;召集人及出席会议人员的资格合法、有效;
表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东
大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
(二)经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2015 年 6 月 25 日
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