股票代码:600373 股票简称:中文传媒 编号:临 2015-033
中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其公告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事
会将于 2015 年 6 月 29 日任期届满三年。鉴于控股股东提名的董事候选人、监
事候选人须履行相应的组织审批程序,公司换届提名工作尚未完成,为保持公司
董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会需要延期换届选举。同时,
公司第五届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在上述候选人
审批事宜确定后,公司将及时推进换届选举工作,并履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理
人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015 年 6 月 25 日