武汉控股：2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

武汉三镇实业控股股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

议案一:关于投资建设北湖污水处理厂的议案

公司股东:

2014 年 6 月 9 日,武汉市人民政府召开市政府常务会议,会上原则通过了关于沙湖、

二郎庙污水处理厂搬迁及落步嘴污水处理厂升级改造规划方案,拟将沙湖、二郎庙、落

步嘴污水处理厂和待建的北湖污水处理厂进行功能整合,在武汉市化工区集中新建一座

北湖污水处理厂。2015 年 6 月 17 日,我公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(以

下简称“排水公司”)接到武汉市水务局《关于北湖污水处理厂建设事宜的通知》(武水

办[2015]89 号),同意排水公司作为北湖污水处理厂建设主体,并将该厂纳入武汉市主城

区污水处理特许经营范围,关于主城区特许经营协议变更和补充事宜,待市人民政府组

织相关部门和单位研究确定后再行签署。(详见公司 2015 年 6 月 18 日临 2015-012 号公

告)

根据市水务局通知精神,公司计划实施沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂搬迁及新

建北湖污水处理厂项目。其中新建北湖污水处理厂项目建设地点位于武汉市化工区腾飞

大道与八吉府路交汇处,匡算总投资约 38.8 亿元。北湖污水处理厂近期收集沙湖、二郎

庙、落步嘴及青山、白玉山地区污水系统污水集中处理,近期建设设计规模 80 万吨/日,

远期建设设计规模 150 万吨/日,尾水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002)一级 A 标准执行,计划工期从 2015 年 10 月开工建设至 2017 年 12 月

底建成投运。

新建北湖污水处理厂由排水公司筹集资金建设,采用“先建后拆”的方式。即沙湖、

二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂在新建北湖污水处理厂正式运营投产前仍继续运营,

待北湖污水处理厂正式投产运营后,沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂将予以整

体拆除,届时其土地和附属资产价值根据国有资产和上市公司资产处置的相关规定,依

据“公平、公正、公开”的原则,合法合规的进行处置并及时予以公告。

北湖污水处理厂建成后将纳入《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》

约定的主城区污水处理特许经营范围,并根据投资总额、运行成本、合理收益、三厂土

地及附属资产的处置方案等综合因素,经市人民政府组织相关单位和部门研究确定后,

重新核定新的污水处理特许经营服务价格,并与武汉市水务局签署相关补充协议。

关于投资建设北湖污水处理厂的具体情况详见公司 2015 年 6 月 25 日临 2015-015 号

公告。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日

议案二:关于公司改聘独立董事的议案

公司股东:

由于公司独立董事唐建新先生任职即将届满六年,根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》规定,须选聘新的独立董事。

根据独立董事的任职要求和职责,结合公司水务事业发展的战略和需求,公司推荐

陶涛先生为本公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历附后)

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015 年 7 月 10 日

附:独立董事候选人简历

陶涛,男,1955 年 9 月出生,研究生学历。曾任教于武汉城市建设学院,现任教于

华中科技大学环境科学与工程学院,教授,博士生导师。同时担任全国高等给排水专业

指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会水工业分会理事及排

水委员会委员、工业给水排水委员会委员。主持和参与完成国家、省、部级科研项目二

十余项,曾获湖北省“有突出贡献中青年专家”称号,获省、部级科技进步三等奖两项、

建设部优秀设计三等奖一项、国家级教学成果二等奖一项、省级教学成果二等奖二项;

申请并授权国家发明专利四项,编制完成环保部、建设部标准三部,在国内外学术期刊

发表了论文八十余篇,编写教材四部。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三:关于部分监事变更的议案

公司股东:

公司监事会主席杨方麟、监事李艳兰、梁玉革因工作变动原因,申请辞去公司监事

职务。经公司控股股东武汉市水务集团有限公司推荐,现推选严必刚、王厚松、徐菲为

公司第六届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

关于部分监事辞职的具体情况详见公司 2015 年 6 月 25 日临 2015-017 号公告。

请审议。

武汉三镇实业控股股份有限公司监事会

2015 年 7 月 10 日

附:监事候选人简历

严必刚先生,1958 年 10 月出生,专科学历,高级工程师。曾任武汉市自来水工程公

司副总经理、武汉三镇基建发展有限公司基建部部长、武汉市水务集团有限公司工程管

理部部长、武汉市水务集团有限公司副总经理、武汉市排水发展有限公司董事长、武汉

三镇实业控股股份有限公司董事。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员、工会

主席。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王厚松先生,1972 年 10 月出生,本科学历。曾任武汉市水务集团有限公司基建办财

务科财务负责人、武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、副部长。现任武汉市水务

集团有限公司风险控制部副部长。未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

徐菲女士,1978 年 10 月出生,硕士学位,高级会计师。曾任武汉市水务集团有限公

司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党支部副书记、工会主席。现任

武汉市水务集团有限公司财务部部长助理、武汉汉水计量科技有限公司监事。未持有公

司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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