证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临 2015—013 号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十八次会议通知于 2015 年 6 月 18 日以书面方式通知各位董事,会议
于 2015 年 6 月 23 日下午 15:00 在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9
人,实到 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于投资建设北湖污水处理厂的议案;
2014 年 6 月 9 日,武汉市人民政府召开市政府常务会议,会上原则
通过了关于沙湖、二郎庙污水处理厂搬迁及落步嘴污水处理厂升级改造规
划方案,拟将沙湖、二郎庙、落步嘴污水处理厂和待建的北湖污水处理厂
进行功能整合,在武汉市化工区集中新建一座北湖污水处理厂。2015 年 6
月 17 日,我公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排
水公司”)接到武汉市水务局《关于北湖污水处理厂建设事宜的通知》(武
水办[2015]89 号),同意排水公司作为北湖污水处理厂建设主体,并将该
厂纳入武汉市主城区污水处理特许经营范围,关于主城区特许经营协议变
更和补充事宜,待市人民政府组织相关部门和单位研究确定后再行签署。
(详见公司 2015 年 6 月 18 日临 2015-012 号公告)
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根据市水务局通知精神,公司计划实施沙湖、二郎庙、落步嘴污水处
理厂搬迁及新建北湖污水处理厂项目。其中新建北湖污水处理厂项目建设
地点位于武汉市化工区腾飞大道与八吉府路交汇处,匡算总投资约 38.8
亿元。北湖污水处理厂近期收集沙湖、二郎庙、落步嘴及青山、白玉山地
区污水系统污水集中处理,近期建设设计规模 80 万吨/日,远期建设设计
规模 150 万吨/日,尾水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》
(GB18918-2002)一级 A 标准执行,计划工期从 2015 年 10 月开工建设至
2017 年 12 月底建成投运。
新建北湖污水处理厂由排水公司筹集资金建设,采用“先建后拆”的
方式。即沙湖、二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂在新建北湖污水处理厂
正式运营投产前仍继续运营,待北湖污水处理厂正式投产运营后,沙湖、
二郎庙、落步嘴等三座污水处理厂将予以整体拆除,届时其土地和附属资
产价值根据国有资产和上市公司资产处置的相关规定,依据“公平、公正、
公开”的原则,合法合规的进行处置并及时予以公告。
北湖污水处理厂建成后将纳入《武汉市主城区污水处理项目运营服务
特许经营协议》约定的主城区污水处理特许经营范围,并根据投资总额、
运行成本、合理收益、三厂土地及附属资产的处置方案等综合因素,经市
人民政府组织相关单位和部门研究确定后,重新核定新的污水处理特许经
营服务价格,并与武汉市水务局签署相关补充协议。
关于投资建设北湖污水处理厂的具体情况详见公司 2015 年 6 月 25
日临 2015-015 号公告。
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)关于公司改聘独立董事的议案;
由于公司独立董事唐建新先生任职即将届满六年,根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》规定,须选聘新的独立董事。
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根据独立董事的任职要求和职责,结合公司水务事业发展的战略和需
求,公司推荐陶涛先生为本公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历
附后)
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事唐建新、汪胜、杨开就该议案发表独立意见如下:
1、由于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定独立
董事连任时间不得超过六年,公司独立董事唐建新先生任职已满六年,不
能继续担任公司独立董事,因此公司董事会须依规改聘新的独立董事,不
存在上述原因之外的其他情况。
2、公司董事会提名陶涛先生为公司独立董事候选人的相关程序符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会表决程序合法。
该候选人具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
3、同意上述董事会预案和董事会决议的有关内容,并同意将上述预
案提交公司下一次股东大会审议。
(三)关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案。
因上述第一、二项议案及公司第六届监事会第十二次会议中“关于部
分监事变更的议案”需提交股东大会审议。现拟定于 2015 年 7 月 10 日以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年度第一次临时股东大
会。
此次股东大会通知详见公司 2015 年 6 月 25 日临 2015-016 号公告。
(9 票同意,0 票反对,0 票弃权)
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2015 年 6 月 25 日
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附:独立董事候选人简历
陶涛,男,1955 年 9 月出生,研究生学历。曾任教于武汉城市建设
学院,现任教于华中科技大学环境科学与工程学院,教授,博士生导师。
同时担任全国高等给排水专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理
事、中国土木工程学会水工业分会理事及排水委员会委员、工业给水排水
委员会委员。主持和参与完成国家、省、部级科研项目二十余项,曾获湖
北省“有突出贡献中青年专家”称号,获省、部级科技进步三等奖两项、
建设部优秀设计三等奖一项、国家级教学成果二等奖一项、省级教学成果
二等奖二项;申请并授权国家发明专利四项,编制完成环保部、建设部标
准三部,在国内外学术期刊发表了论文八十余篇,编写教材四部。未持有
公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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