证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2015-039
转债代码:113007 转债简称:吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
2015 年 6 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2015 年 6 月 19 日以送达、
传真、电话通知等形式发出,本次会议应参加董事 10 人,实际参加会议董事 6
人,独立董事刘衍珩先生、毕焱女士因事出差,分别委托许正良先生、孙权先生
代为表决,董事王志强先生、刘华春先生因事出差,委托王胜杰先生、赵宝君先
生代为表决。公司监事会 6 名监事列席了会议。会议由董事长王胜杰先生主持,
会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了
如下议案:
一、《关于投资入股吉林九台农村商业银行股份有限公司的议案》
吉林九台农村商业银行股份有限公司作为吉林省农商行中的翘楚,将于近期
启动 2015 年定向募股工作并邀请公司投资入股。公司拟出资 4 亿元,以 1:4
溢价认购九台农商行 1 亿股。
本事项公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司的议案》
2013 年以来,公司积极布局“多业金融投资板块”并取得了良好的投资收
益。 近期,为进一步夯实“多业并举”的战略发展目标,公司拟联合其他投资
人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司。公司拟投资 1.25 亿元,
按 1:2.5 的比例投资入股吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 5,000 万股,
占比 10%。
本事项待银行监督管理机构批准后正式实施,公司董事会授权经营管理层办
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理相关手续。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司的议案》
2013 年以来,公司积极布局“多业金融投资板块”并取得了良好的投资收
益。 近期,为进一步夯实“多业并举”的战略发展目标,公司拟联合其他投资
人共同发起设立吉林公主岭农村商业银行股份有限公司。公司拟投资 1.25 亿元,
按 1:2.5 的比例投资入股吉林春城农村商业银行股份有限公司 5,000 万股,占
比 10%。
本事项待银行监督管理机构批准后正式实施,公司董事会授权经营管理层办
理相关手续。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于公司投资“东方星辉投资基金”的议案》
公司经对投资机构和项目的多方遴选,在综合把控和平衡投资风险与投资效
益的基础上,拟以 LP 的身份,出资 2 亿元人民币参与投资“东方星辉投资基金”。
东方星辉投资基金是东方证券旗下的私募股权投资基金,由东方星晖(北京)
投资基金管理有限公司管理,该基金投资理念,是以并购整合驱动,立足国内、
放眼全球,投资海内外优秀的大传媒、大文化企业,同时对海外优质企业进行控
股型收购,打造国内文化传媒领域最具影响力的跨境并购基金品牌。
本事项公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、《关于参股中国电视院线控股有限公司的议案》
2014 年 12 月 23 日,北京歌华有线联合全国 30 余家省市有线电视网络运营
商共同成立了“中国电视院线联盟”,并与 30 个省市签署电视院线业务合作协议,
依托各家省市的高清交互平台,开辟传统电影院线之外的第二大电影发行市场。
联盟成员单位即国内有线电视网络运营商,正在积极协商组建中国电视院线控股
有限公司(筹,暂定名,以工商核准为准)。为加快推进“中国电视院线”的运
营工作并开拓全国后电影市场,拟同步组建电视院线运营公司--中国电视院线股
份有限公司。待中国电视院线控股有限公司成立后,歌华有线将所持有的中国电
视院线股份有限公司的 62%股权全部转让给中国电视院线控股有限公司。
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目前,电视院线运营公司拟由北京歌华代中国电视院线控股有限公司出资与
其他投资方共同组建完成。公司在对电视院线运营公司的运营模式、后续发展及
市场前景进行仔细研判后,拟出资不超过 3,800 万元(含)参股中国电视院线控
股有限公司,持股比例不超过 10%(含)。具体持股份额以公司最终签订的参股
协议为准。
本事项公司董事会将授权经营管理层进行具体操作。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述议案所涉及的投资项目相关进展情况将另行披露。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一五年六月二十五日
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