为 你 建 筑 风 景
股票代码:600240 股票简称:华业资本 编号:临 2015-034
北京华业资本控股股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司六届十六次董事会于 2015 年 6 月 17 日以书
面及传真方式发出会议通知,于 2015 年 6 月 24 日以现场方式召开,由公司董事
长徐红女士主持,会议应出席的董事 5 人,实际出席的董事 5 人,其中独立董事
2 人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订版)和《公司章程》的规
定。与会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:
一、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》
为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股
票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定,
公司指定平安银行北京分行营业部的账户(账号:11014770389008)为募集资金
专项存储账户,用于本次募集资金的存储和使用。鉴于 2015 年 6 月 11 日公司更
名为“北京华业资本控股股份有限公司”,公司本次募集资金专项存储账户的名
称也更改为“北京华业资本控股股份有限公司”。
本次募集资金到账后 1 个月内,公司将根据相关法律法规规定与主承销商国
金证券股份有限公司、平安银行北京分行营业部签订三方监管协议并另行公告。
为 你 建 筑 风 景
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
北京华业资本控股股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
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