证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 编号:临 2015-052 号
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2015 年 6 月 23 日在公司
308 会议室召开,会议通知于 2015 年 6 月 19 日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事 3 人,实到 3 人。监事会主席李伟先生主持此次会议,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司
非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经自查,公
司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件,不存在不得非公开发行股票的相
关情况。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票的方
案,认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
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表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
五、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的
议案》
公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度,根据中国证监
会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发字【2007】500 号)的有
关规定,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影
响及公司采取措施的议案》
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行股票相关事项的议案》
为确保本次非公开发行股票的及时顺利推进,根据《公司法》、《证券法》
以及《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非
公开发行股票相关的全部事项,包括但不限于:
(一)授权董事会根据公司实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体
方案,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象
的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜;
(二)授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构,办理相
关事宜;
(三)授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事项,包括但不限
于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料,签署
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相关申报文件及其他法律文件;
(四)授权董事会办理本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市事宜;
(五)授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜;
(六)授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果,对《公司章程》相关条
款修改并及时办理相关工商变更登记事宜;
(七)授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的
重大合同;
(八)根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目
实施进展,授权公司董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入
金额进行调整(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除
外);
(九)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办
理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项;
上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
表决情况:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
八、审议通过了《关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案》
公司监事会成员认为,在审议上述关联交易行为中,董事会履行了诚信原则,
有关程序及交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
特此公告。
浪潮软件股份有限公司
二〇一五年六月二十三日
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