证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-035
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司将以自有资金5000万元与尚信资本管理有限公司（以下简称“尚信资
本”）共同投资设立尚信棒杰医疗健康产业基金（契约型）以下简称“并购基金”），
投资于大健康领域，涵盖医疗服务行业、养老服务行业、健康产品（包含医药、
诊疗设备、试剂等）、互联网医疗等多重细分行业。并购基金总规模为人民币10
亿元，首期募集规模为人民币2亿元，其中尚信资本投资人民币200万元并担任并
购基金的基金管理人，本公司以自有资金认缴出资5000万元，其余投资份额将由
尚信资本负责对外募集。
当基金的对外投资额达到当期基金规模的70%时，即启动下一期资金的募集
工作。
对于并购基金后续各期资金的募集工作，公司将根据相关法律法规的要求及
时召开股东大会，经股东大会审议通过后向并购基金认缴后续各期出资。
2015 年6月23日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立医
疗健康产业并购基金的议案》，决定拟使用自有资金5,000万元与尚信资本管理有
限公司（以下简称“尚信资本”）共同投资设立尚信棒杰医疗健康产业基金（契
约型）（以下简称“并购基金”），并授权董事长负责办理并购基金的设立、合伙
协议的签署及指派相关人员参与并购基金的日常经营活动决策及相关文件的签
署等事宜，上述投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、交易方介绍
并购基金的基金管理人为尚信资本，尚信资本于2014年12月在上海注册成
立，注册资本人民币1亿元，法定代表人为刘响东。公司的经营范围包括股权投
资、投资管理、资产管理等，已获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基
金管理人资格。
医疗健康产业投资是尚信资本的核心业务板块，管理团队曾发起设立并管理
多支医疗健康私募股权投资基金。公司董事长刘响东曾担任上海国际信托有限公
司副总经理、上投摩根基金管理公司董事等职务，公司核心投资管理团队曾在张
江高科、奥迈资本等专业机构从事医疗健康投资工作。团队曾经管理的基金的代
表性投资包括上海新虹桥国际医学中心项目、上海红枫亚泰妇产科医院夹层基金
项目以及微创医疗等，对健康产业和资本市场均有着深入的见解。
尚信资本与本公司不存在关联关系，没有直接或间接持有本公司股份，没有
拟增持本公司股份的计划，也不存在其他相关利益安排。
三、并购基金的基本情况
1、并购基金的出资及存续情况
并购基金总规模为人民币10亿元，首期募集规模为人民币2亿元，其中尚信
资本投资人民币200万元并担任并购基金的基金管理人，本公司作为投资人之一，
以自有资金认缴出资5000万元，其余投资份额将由尚信资本负责对外募集。
当基金的对外投资额达到当期基金规模的70%时，即启动下一期资金的募集
工作。
对于并购基金后续各期资金的募集工作，公司将根据相关法律法规的要求及
时召开股东大会，经股东大会审议通过后向并购基金认缴后续各期出资。
各期基金的投资期为2年，退出期为4年，机动期为1年，延长期为1年。
2、并购基金的设立目的、投资范围及会计处理
并购基金将通过对符合公司发展战略、具有良好增长潜力及战略价值的目标
企业进行并购，为公司向医疗健康业务转型储备优质整合标的。并购基金将侧重
于战略投资，优先选择能够帮助本公司由传统行业进行升级转型的标的公司。通
过公司输出资本和市场影响力，尚信资本输出资本运作、产业资源和战略规划，
整合双方资源和优势，加速标的公司的持续发展，实现并购基金最大的投资回报。
并购基金为契约型基金，公司对其投资按权益法核算。
2、并购基金的管理及决策机制
并购基金设投资决策委员会（以下简称“投决会”），为基金投资项目的最高
决策机构，主要负责审议及评审基金管理人提交的投资项目资料、尽职调查报告
和投资方案等，并做出最终的投资决策。投决会由五（5）名成员组成，其中三
（3）名由尚信资本和本公司推荐，两（2）名由其他投资人推荐或聘请外部专家
担任。同一项目累计投资金额在人民币5000万元（含）以下且不超过本基金当期
募集总金额30%的，须经投决会过半数成员同意后方可执行；同一项目累计投资
金额超过人民币5000万元或超过本基金当期募集总金额30%的，须经投决会全体
成员同意后方可执行。
4、投资项目的退出及优先收购权
并购基金直接或间接持有的股权将通过向第三方出售、原股东或公司回购、
IPO等方式退出。并购基金拟出售其直接或间接持有的股权时，在同等交易条件
下，本公司在法律、法规及证券交易所相关规定允许的范围内对该等股权享有优
先购买权。
5、并购基金的管理费及收益分配原则
并购基金存续期间内，每年向基金管理人支付管理费，管理费以当期基金认
缴金额为基数，按每年2%的比例收取。
并购基金到期清算时，扣除必要的管理费用和运营费用后的收益将按以下的
分配原则和顺序进行分配：（1）在所有基金投资人之间按其实缴出资比例进行分
配，直到所有投资人均收回其全部实缴出资额；（2）根据上述第（1）项分配完
毕后，如有余额，则向基金管理人进行分配，直到基金管理人收回其全部实缴出
资额；（3）根据上述第（2）项分配完毕后，如有余额，剩余部分则为本基金的
浮动收益，其中20%的浮动收益将由基金管理人获得，而剩余80%的浮动收益将
在全体投资人之间根据其实缴出资比例进行分配。
四、对公司的影响
在巩固本公司传统的无缝服装业务的基础上，考虑到公司的长远发展和提高
股东回报能力，公司积极探索公司的转型发展。近年来，医疗健康行业进入医改
后红利阶段，行业并购整合日趋活跃，公司审时度势，计划通过积极介入医疗健
康产业的并购整合，作为公司战略转型升级的重要举措。考虑到直接并购方式中
存在的信息不对称风险，本次公司通过联合医疗健康行业专业程度高、资源丰富
的股权投资机构共同设立并购基金，通过并购基金的孵化培育来增加并购项目储
备，并有效降低后续营运整合过程中的风险，为公司拓展医疗健康领域相关业务，
加快公司产业战略转型提供重要支持。
五、投资的主要风险及应对措施
本次投资的主要风险如下：
1、未能寻求到合适并购项目的风险。由于近年来医疗行业并购活动持续活
跃，市场竞争非常激烈，因此存在无法寻求到符合公司要求的项目标的、从而导
致并购基金无法实现预期投资目标的风险。
2、投资收益不确定的风险。并购基金具有投资周期长、流动性较低等特点，
在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，
因此存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预
期效益的风险。
公司对本次投资的风险及不确定性有充分认识，公司将密切持续关注基金经
营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低和规避投资风险。
公司将按照相关要求，根据并购基金设立及后续进展实际情况及时披露进一
步信息。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对投资设立医疗健康产业并购基金的独立意见。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2015年6月23日
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