证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临 2015—055
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2015 年 6 月 18 日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2015 年 6 月 23 日上午。
方式:以通讯表决的方式召开。
(五)董事会会议出席情况:
本次董事会应参与表决的董事 6 人,实际参与表决的董事 6 人。
(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《中发科技关于筹划非公开发行股票延期复牌的议案》
董事会同意公司股票再延期复牌 20 天,即公司股票自 2015 年 6 月 24
日至 2015 年 7 月 13 日期间继续停牌,筹划非公开发行股票事宜。
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
(二)审议通过《中发科技关于聘任夏军先生为公司董事会秘书的议
案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,聘
任夏军先生为公司董事会秘书,聘任期限同公司第五届董事会董事任期。
夏军先生的简历请见附件。
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
独立董事对此议案发表独立意见如下:
经查阅夏军先生的个人履历等相关资料,独立董事认为夏军先生符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格
的规定,任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司第五届董事会第三十
六次会议作出的关于聘任夏军先生为公司董事会秘书的决定。
(三)审议通过《中发科技关于召开 2015 年度第二次临时股东大会的
议案》
公司定于 2015 年 7 月 13 日召开 2015 年度第二次临时股东大会,审议
公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项,公司向上海证券交易所申
请第三次延期复牌 60 天,即公司股票自 2015 年 7 月 14 日至 2015 年 9 月
11 日期间继续停牌。如公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案,
公司股票将及时复牌。如公司在 2015 年 7 月 13 日之前披露非公开发行方
案,公司可取消召开本次临时股东大会。
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一五年六月二十三日
附件:夏军先生的简历
夏军,男,1979 年 8 月出生,本科学历,经济师,2002 年 7 月毕业于
湖北工业大学金融学本科专业,2006 年 11 月取得上海证券交易所董事会
秘书资格证书。2002 年 7 月至 2009 年 12 月,在铜陵中发三佳科技股份有
限公司先后担任企业管理部企划管理员、法律事务室法务专员、董事会办
公室证券事务代表。2010 年 1 月至 2012 年 8 月,在武汉日新科技股份有
限公司担任证券事务代表兼任企业管理部副部长。2012 年 8 月至今,在本
公司担任董事会办公室证券事务代表。
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