上海三毛:2014年年度股东大会决议公告

来源:上交所 2015-06-24 12:01:33
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证券代码:600689 900922 证券简称:上海三毛 三毛 B 股 公告编号:2015-039

上海三毛企业(集团)股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市斜土路 791 号 C 幢 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 10

其中:A 股股东人数 9

境内上市外资股股东人数(B 股) 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 57,528,143

其中:A 股股东持有股份总数 52,528,143

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 5,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例(%) 28.6222

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 26.1345

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.4877

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长张文卿先生主持。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表

决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、 公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事曹永祥先生因公出差未能

出席会议;监事候选人何贵云先生出席了会议;

3、 公司董事会秘书出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

3、 议案名称:2014 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

4、 议案名称:2014 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

5、 议案名称:关于 2014 年度计提资产减值准备金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

6、 议案名称:关于 2014 年度坏账损失核销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

7、 议案名称:公司 2014 年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

8、 议案名称:关于聘任 2015 年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

9、 议案名称:关于公司 2015 年贷款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

10、 议案名称:关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担

保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

11、 议案名称:关于授权公司为下属子公司追加综合授信额度提供担保的议

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

12、 议案名称:关于增补何贵云先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 52,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

B股 5,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 57,528,143 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

合计:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 2014 年度董事会工 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

作报告

2 2014 年度监事会工 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

作报告

3 2014 年度财务决算 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

报告

4 2014 年度利润分配 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

预案

5 关于 2014 年度计提 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

资产减值准备金的

议案

6 关于 2014 年度坏账 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

损失核销的议案

7 公司 2014 年度报告 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

及摘要

8 关于聘任 2015 年度 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

审计会计师事务所

和内部控制审计机

构的议案

9 关于公司 2015 年贷 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

款额度的议案

10 关于授权公司为下 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

属子公司向银行申

请综合授信额度提

供担保的议案

11 关于授权公司为下 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

属子公司追加综合

授信额度提供担保

的议案

12 关于增补何贵云先 5,369,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

生为公司第八届监

事会监事的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市三石律师事务所

律师:朱秀祥、李铁铮

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资

格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公

司章程》等规范性文件的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海三毛企业(集团)股份有限公司

2015 年 6 月 23 日

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