浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议材料
二○一五年七月一日
轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权,如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的,以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2015年6月13日在中国证券报、
上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的临
2015-026公告。
现场会议时间:2015年7月1日下午14:15
现场会议地点:浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大
厦(二楼会议室)
网络投票时间:自 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日:2015年6月24日
会议参加对象:
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
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轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600790 轻纺城 2015/6/24
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人:公司董事长翁桂珍女士
现场会议议程:
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的提案 √
2 关于第三次申请公司股票延期复牌的提案 √
3、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
4、推选监票人和计票人。
5、股东大会(现场)就上述提案进行投票表决。
6、统计现场投票表决结果。
7、现场会议暂时休会,将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所,等待网络投票结果。
8、宣读股东大会表决结果。
9、宣读股东大会决议。
10、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
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关于修改《公司章程》部分条款的提案
各位股东:
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>
部分条款的议案》,现提交本次股东大会审议。
由于公司实施完成2014年度资本公积转增股本方案后,公司注册
资本由80537.9631万元变更为104699.3520万元,总股本由
80537.9631万股变更为104699.3520万股,公司拟对《公司章程》部
分条款进行修改和完善,具体修改情况如下:
1、《公司章程》第六条原文为:
公司注册资本为人民币80537.9631万元。
拟修改为:
公司注册资本为人民币104699.3520万元。
2、《公司章程》第二十一条原文为:
公司股份总数为80537.9631万股,公司的股本结构为:普通股
80537.9631万股。
拟修改为:
公司股份总数为104699.3520万股,公司的股本结构为:普通股
104699.3520万股。
以上提案,请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一五年七月一日
《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程(修订稿)》见 2015
年 6 月 13 日上海证券交易所网站。
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轻纺城 2015 年第二次临时股东大会材料
关于第三次申请公司股票延期复牌的提案
各位股东:
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于第三次申请公司
股票延期复牌的议案》,现提交本次股东大会审议。
公司因筹划重大事项于2015年5月23日披露了《重大事项停牌公
告》,公司股票自2015年5月25日起停牌;2015年5月30日,公司披露
了《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》,基本明确筹划事
项为非公开发行股份,公司股票自2015年6月1日起继续停牌;2015
年6月6日,公司披露了《关于筹划非公开发行股份事项暨继续停牌公
告》,公司股票自2015年6月8日起继续停牌。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停
复牌及相关事项的通知》(以下简称“《通知》”)的相关规定,经公司
第八届董事会第五次会议审议通过,公司向上海证券交易所再次申请
延期复牌,公司股票自 2015 年 6 月 13 日至 2015 年 7 月 2 日继续停
牌。
鉴于本次公司筹划的非公开发行股份事项尚存在重大不确定性,
涉及的审计、评估工作量较大,具体方案尚需进一步论证,公司预计
无法在 2015 年 7 月 2 日完成并披露本次非公开发行股份方案,拟按
照《通知》的规定,向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌,
即公司股票自 2015 年 7 月 3 日起继续停牌,并且将最晚于 2015 年 9
月 30 日复牌。
若公司在 2015 年 9 月 30 日前完成本次非公开发行股份预案及其
他相关工作,公司将及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。
以上提案,请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
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