证券代码:600599 证券简称:熊猫金控 公告编号:2015-068
熊猫金控股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:湖南省浏阳市浏阳大道 271 号公司办公楼一楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 70,391,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议由董事长李民先生主持,会议的召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,其他董事因公请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,其他监事因公请假;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书黄叶璞出席会议,其他高管因公请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《熊猫金控股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及
其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
2、 议案名称:关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
3、 议案名称:逐项审议关于公司拟以现金方式进行重大资产购买的议案
3.01、议案名称:交易方式、交易标的和交易对方
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
3.02、议案名称:交易价格及定价依据
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
3.03、议案名称:支付方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
3.04、议案名称:决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
4、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
5、议案名称:关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
6、议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
7、议案名称:关于公司本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
8、议案名称:关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评
估报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
9、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 70,391,740 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
号
关于《熊猫金控股
份有限公司重大资
1 产购买报告书(草 9,400 100 0 0 0 0
案)》及其摘要的议
案
关于公司符合上市
2 公司重大资产重组 9,400 100 0 0 0 0
条件的议案
交易方式、交易标
3.01 9,400 100 0 0 0 0
的和交易对方
交易价格及定价依
3.02 9,400 100 0 0 0 0
据
3.03 支付方式 9,400 100 0 0 0 0
3.04 决议有效期 9,400 100 0 0 0 0
关于本次交易符合
《关于规范上市公
4 司重大资产重组若 9,400 100 0 0 0 0
干问题的规定》第
四条规定的议案
关于公司股票价格
波动达到《关于规
范上市公司信息披
5 9,400 100 0 0 0 0
露及相关各方行为
的通知》第五条相
关标准的议案
关于本次交易不构
6 9,400 100 0 0 0 0
成关联交易的议案
关于公司本次重大
资产购买履行法定
程序的完备性、合
7 9,400 100 0 0 0 0
规性及提交的法律
文件的有效性的说
明的议案
关于批准本次重大
资产购买有关的审
8 计报告、备考审阅 9,400 100 0 0 0 0
报告和评估报告的
议案
关于提请股东大会
授权董事会办理本
9 9,400 100 0 0 0 0
次重大资产购买相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议所有议案均为特别决议议案,均需获得出席本次会议的股东及
股东代理所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南联合创业律师事务所
律师:阳立、李花
2、 律师鉴证结论意见:
湖南联合创业律师事务所律师认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表
决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的
有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
熊猫金控股份有限公司
2015 年 6 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
