金山开发：2014年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码:600679 900916 证券简称:金山开发金开 B 股公告编号:临 2015-027

金山开发建设股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市金山区金山工业区大道 100 号 709 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 26

其中:A 股股东人数 5

境内上市外资股股东人数(B 股) 21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 120,683,029

其中:A 股股东持有股份总数 117,158,838

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 3,524,191

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 34.1279

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 33.1313

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

0.9966

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事李卫忠因公务未能出席本次股东大会,

独立董事郑少华、桂水发、蔡舒恒因公务未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,公司监事张玉云因公务未能出席本次股东大

会;

3、董事会秘书刘峰出席会议,公司高管徐斌、曹伟春、姚春燕列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会 2014 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,524,091 99.9972 100 0.0028 0 0.0000

普通股合计: 120,681,729 99.9989 1,300 0.0011 0 0.0000

2、议案名称:公司监事会 2014 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,384,542 96.0374 139,649 3.9626 0 0.0000

普通股合计: 120,542,180 99.8833 140,849 0.1167 0 0.0000

3、议案名称:公司 2014 年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,524,091 99.9972 100 0.0028 0 0.0000

普通股合计: 120,681,729 99.9989 1,300 0.0011 0 0.0000

4、议案名称:公司 2014 年度报告及报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,524,091 99.9972 100 0.0028 0 0.0000

普通股合计: 120,681,729 99.9989 1,300 0.0011 0 0.0000

5、议案名称:公司 2014 年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,155,038 99.9968 3,800 0.0032 0 0.0000

B股 3,524,091 99.9972 100 0.0028 0 0.0000

普通股合计: 120,679,129 99.9968 3,900 0.0032 0 0.0000

6、议案名称:公司 2014 年度日常关联交易完成情况及 2015 年度计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,524,091 99.9972 100 0.0028 0 0.0000

普通股合计: 120,681,729 99.9989 1,300 0.0011 0 0.0000

7、议案名称:关于支付 2014 年度审计费用及聘任 2015 年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,384,542 96.0374 100 0.0028 139,549 3.9598

普通股合计: 120,542,180 99.8833 1,300 0.0011 139,549 0.1156

8、议案名称:公司 2014 年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例(%) 票数票数

(%) (%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 3,524,091 99.9972 100 0.0028 0 0.0000

普通股合计: 120,681,729 99.9989 1,300 0.0011 0 0.0000

9、议案名称:关于提名缪伟东先生为公司监事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例(%) 票数比例(%) 票数

(%)

A股 117,157,638 99.9990 1,200 0.0010 0 0.0000

B股 2,901,448 82.3295 622,743 17.6705 0 0.0000

普通股合计: 120,059,086 99.4830 623,943 0.5170 0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例(%) 票数比例(%) 票数比例(%)

公司 2014 年

5 度利润分配预 3,524,291 99.8895 3,900 0.1105 0 0.0000

案

公司2014 年度

日常关联交易完

6 3,526,891 99.9632 1,300 0.0368 0 0.0000

成情况及2015

年度计划的议案

关于支付2014

年度审计费用及

7 3,387,342 96.0079 1,300 0.0368 139,549 3.9553

聘任2015 年度

审计机构的议案

关于提名缪伟

东先生为公司

9 2,904,248 82.3155 623,943 17.6845 0 0.0000

监事候选人的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市联合律师事务所

律师:汪雪、周晶

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,

出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、上市公司股东大会规范意见》

和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

金山开发建设股份有限公司

2015 年 6 月 19 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信