证券代码:601989 证券简称:中国重工 公告编号:2015- 022
中国船舶重工股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案暨变更现场
会议时间地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
增加临时提案:公司控股股东中国船舶重工集团公司提请临时增
加一项《关于补选一名独立董事的议案》
现场会议时间变更为:2015年6月30日13点30分
现场会议地点变更为:北京华北宾馆华夏厅(北京石景山区八大
处路甲一号)
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601989 中国重工 2015/5/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:中国船舶重工集团公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 5 月 1 日公告了股东大会召开通知,直接持有 39.4%股份
的股东中国船舶重工集团公司,在 2015 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人,公司第三届董事会第十次会议已审议通过该议案并提请股东大会
审议。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2015 年 6 月 19 日,公司董事会收到控股股东中国船舶重工集团公司以书面
形式提交的《关于提请增加中国船舶重工股份有限公司 2014 年年度股东大会议
案的函》,提请在公司 2014 年年度股东大会议程中增加一项补选王永利先生为公
司第三届董事会独立董事候选人的议案,该提案已经公司第三届董事会第十次会
议审议通过,现提请股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,公司于 2015 年 5 月 1 日公告的原股东大会
通知及 2015 年 5 月 22 日公告的股东大会延期公告中关于本次股东大会的各
项议案不变,现场会议的时间地点有以下变更,提请广大股东注意。
由于工作原因,公司拟将本次股东大会现场会议召开时间、地点变更如下:
现场会议召开时间:
由2015年6月30日9点00分变更为2015年6月30日13点30分
现场会议地点:
由北京世纪金源大饭店国际会议厅变更为北京华北宾馆华夏厅(北京石景山
区八大处路甲一号)
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 30 日 13 点 30 分
召开地点:北京华北宾馆华夏厅(北京石景山区八大处路甲一号)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 √
年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 √
年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 √
年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《中国船舶重工股份有限公司 2014 √
年度财务决算报告》的议案
5 关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年 √
度利润分配预案的议案
6 关于审议聘任 2015 年度审计机构及内控审计 √
机构的议案
7.00 关于逐项审议中国船舶重工股份有限公司日常 √
关联交易的议案
7.01 关于审议中国船舶重工股份有限公司 2014 年 √
日常关联交易实际执行情况
7.02 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重 √
工集团公司之间签订的产品购销原则协议
(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限
7.03 关于中国船舶重工股份有限公司与中国船舶重 √
工集团公司之间签订的服务提供原则协议
(2015 年度)及 2015 年度预计交易上限
7.04 关于中国船舶重工股份有限公司及子公司与中 √
船重工财务有限责任公司 2015 年度预计存/贷
款业务上限
7.05 关于中国船舶重工集团公司及其他关联方向中 √
国船舶重工股份有限公司及子公司 2015 年度
预计委托贷款上限
8 关于审议 2015-2017 年度关联资产租赁的议案 √
9 关于审议为公司所属子公司提供担保额度上限 √
的议案
10 关于审议增加注册资本并修改公司章程的议案 √
11 关于审议部分募集资金项目变更的议案 √
12 关于审议部分募集资金项目调整竣工验收时间 √
的议案
13 关于审议将 IPO 剩余募集资金永久补充公司流 √
动资金的议案
14 关于补选公司董事的议案 √
15 关于补选一名独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案(除议案 15)已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,相
关公告已于 2015 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》;议案 15 已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,相关
公告于 2015 年 6 月 20 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》。
2、 特别决议议案:10
3、 对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、8
应回避表决的关联股东名称:中国船舶重工集团公司、大连造船厂集团有限
公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理
2、联系人:王涛
3、联系电话:010-88508596
传 真:010-88475234 邮 编:100097
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
2015 年 6 月 20 日
附件:授权委托书
授权委托书
中国船舶重工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
号
1 关于审议《中国船舶重工股份有限公司
2014 年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《中国船舶重工股份有限公司
2014 年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《中国船舶重工股份有限公司
2014 年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《中国船舶重工股份有限公司
2014 年度财务决算报告》的议案
5 关于审议中国船舶重工股份有限公司
2014 年度利润分配预案的议案
6 关于审议聘任 2015 年度审计机构及内控
审计机构的议案
7 关于逐项审议中国船舶重工股份有限公
司日常关联交易的议案
7.1 关于审议中国船舶重工股份有限公司
2014 年日常关联交易实际执行情况
7.2 关于中国船舶重工股份有限公司与中国
船舶重工集团公司之间签订的产品购销
原则协议(2015 年度)及 2015 年度预计交
易上限
7.3 关于中国船舶重工股份有限公司与中国
船舶重工集团公司之间签订的服务提供
原则协议(2015 年度)及 2015 年度预
计交易上限
7.4 关于中国船舶重工股份有限公司及子公
司与中船重工财务有限责任公司 2015 年
度预计存/贷款业务上限
7.5 关于中国船舶重工集团公司及其他关联
方向中国船舶重工股份有限公司及子公
司 2015 年度预计委托贷款上限
8 关于审议 2015-2017 年度关联资产租赁
的议案
9 关于审议为公司所属子公司提供担保额
度上限的议案
10 关于审议增加注册资本并修改公司章程
的议案
11 关于审议部分募集资金项目变更的议案
12 关于审议部分募集资金项目调整竣工验
收时间的议案
13 关于审议将 IPO 剩余募集资金永久补充
公司流动资金的议案
14 关于补选公司董事的议案
15 关于补选一名独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个
并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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