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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I UZ HOU I R ON & S T E E L C OMP A NY L I MI T E D
二 ○ 一 五 年 六 月 十 九 日
股东大会须知
为维护股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序,根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时,股东在大会上要求发言,需
向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发
言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个问题的
时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。 对于非累积投票议案, 股东每一股份享有一票表决
权, 出席现场会议的股东在投票表决时,每一项议案表决时,如选择“同意”、“反
对”或 “弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票,
以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
对于累积投票议案, 股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数,
股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举数人,并应在表决票
中填入相应的股数。 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举
票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
。2 。
2015 年第一次临时股东大会程序及议程
时 间:2015年6月30日上午10:00时
地 点:办公大楼809会议室,广西柳州市北雀路117号
主 持 人:董事长施沛润
大会程序:
一、参会人员签到,工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数,就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始,正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下:
非累积投票议案
1 审议修改《公司章程》的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决,工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。3 。
2015 年第一次临时股东大会议案
议案 1
◆ 审议修改《公司章程》的议案
报告人 各位股东、各位代表:
施沛润 根据公司具体业务情况,公司对经营范围进行了变更,并修订公司章程的相应
条款。修订如下:
●董事长
条款 原章程 新章程
修改公司章程
第 十 三 经依法登记,公司的经营范围:烧 经依法登记,公司的经营范围:
条 结、炼铁、炼钢及其副产品的销售, 烧结、炼铁、炼钢及其副产品的
钢材轧制、加工及其副产品的销售; 销售,钢材轧制、加工及其副产
炼焦及其副产品的销售(凭有效的 品的销售;炼焦及其副产品的销
安全生产许可证核准的范围经营); 售(凭有效的安全生产许可证核
本企业自产产品及相关技术的出口 准的范围经营);本企业自产产
业务;本企业生产、科研所需的原 品及相关技术的出口业务;本企
辅材料、机械设备、仪器仪表、零 业生产、科研所需的原辅材料、
配件及相关技术的进口业务;本企 机械设备、仪器仪表、零配件及
业进料加工和"三来一补"业务;货物 相关技术的进口业务;本企业进
装卸、驳运;机械设备租赁;机械 料加工和"三来一补"业务;货物
加工修理;金属材料代销;技术咨 装卸、驳运;机械设备租赁;机
询服务;房屋门面出租;国内广告 械加工修理;金属材料代销;技
设计、制作、发布。※(凡涉及许 术咨询服务;房屋门面出租;国
可证的项目凭许可证在有效期限内 内广告设计、制作、发布;货物
经营) 仓储。※(凡涉及许可证的项目
凭许可证在有效期限内经营)
第 一 百 公司指定中国证券报、上海证券报、 公司指定《中国证券报》、《证
九 十 八 证券时报作为刊登公司公告和其他 券日报》作为刊登公司公告和其
条 需要披露信息的媒体。 他需要披露信息的媒体。
以上议案,提请股东审议。
信息披露
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二O一五年第一次临时股东大会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
二 ○ 一 五 年 六 月 十 九 日
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