证券代码:600331 证券简称:宏达股份 编号:临 2015-016
四川宏达股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司(简称公司)第七届董事会第十二次会议通知于 2015
年 6 月 17 日以传真、专人送达方式发出,于 2015 年 6 月 19 日在成都宏达国际
广场 28 楼会议室召开。应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事周佑乐先生因公出
差未能出席,委托董事黄建军先生代为行使表决权;独立董事王仁平先生因公出
差未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王国成
先生主持,经与会董事审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于 2015 年第一季度报告更正的议案》
同意公司根据《企业会计准则》相关规定,对 2015 年第一季度相关财务数
据进行更正。董事会认为:本次公司对 2015 年第一季度报告的更正符合《企业
会计准则》的相关规定,有利于提高公司会计信息质量,使公司财务报表更加真
实、准确、可靠。希望公司进一步加强各项内部控制制度的实施,切实维护公司
和全体投资者的利益。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站上的《四川宏达股份有限公司关于 2015 年
第一季度报告更正的公告》(临 2015-018 号)。
公司独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于聘任王延俊先生为公司副总经理的议案》
经总经理提名,董事会同意聘任王延俊先生为公司副总经理,任期与第七
届董事会相同。(王延俊先生简历附后)
独立董事对此发表了独立意见。
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该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于免去罗晓东先生副总经理及董事会秘书职务的议案》
公司全资子公司四川华宏经济技术投资有限公司在未及时向公司报告且未
得到公司授权的情况下,进行套期保值外的期货投资业务,导致公司 2015 年第
一季度报告中披露的母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-525.20 万元,合
并报表归属于母公司净利润少计期货投资业务浮动盈亏-3469.13 万元。经董事会
讨论,决定免去罗晓东先生公司副总经理及董事会秘书职务,建议经营层停止罗
晓东先生在华宏公司的履职,责成经营层着手对华宏公司经营班子进行整改和调
整。同意罗晓东先生辞去公司董事职务,并提请公司最近一次股东大会审议。
在董事会秘书空缺期间,董事会指定公司副总经理王延俊先生代行董事会
秘书职责。公司将尽快按照相关规定选聘董事会秘书。
该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于推荐王延俊先生为公司第七届董事会非独立董事的
议案》
因罗晓东先生辞去公司董事职务,经董事会提名委员会提名,董事会审议,
同意推荐王延俊先生为第七届董事会非独立董事,并提请公司最近一次股东大会
选举。
独立董事对此发表了独立意见。
该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于对公司内部管理进行全面整改的议案》
鉴于华宏公司从事套期保值外期货投资业务导致公司 2014 年全年亏损
12,213.67 万元;2015 年第一季度报告中披露的母公司净利润少计期货投资业务
浮动盈亏-525.20 万元,合并报表归属于母公司净利润少计期货投资业务浮动盈
亏-3469.13 万元。经董事会讨论,公司董事会认为公司内部管理需要进一步加
强,决定采取如下措施对公司内部管理进行全面整改:
1、公司成立整改小组,组长:王国成,成员:杨天均、黄建军、帅巍、王延
俊、刘健。
2、对公司及控股子公司内部控制现状进行全面评估,对内部控制制度进行
修改和完善,对内部控制制度的执行情况进行全面检查。
3、对公司的控股子公司投资情况进行全面检查和清理,对发现的问题限期
2
进行整改。
该议案表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2015 年第一季度报告的更正给投资者和财务报告使用人造成的不便,
公司董事会深表歉意,恳请广大投资者和财务报告使用人予以谅解。公司将吸取
深刻教训,加强内部管理,避免此类情况的再次发生。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2015 年 6 月 20 日
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附件:
王延俊先生简历
王延俊,男,42 岁,参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培
训,获得董事会秘书资格证书。1999 年至 2014 年 5 月任公司董事会秘书。2014
年 6 月至今任四川信托有限公司机构客户部副总经理。
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