股票代码:600231 债券代码:122087
股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债
编号:临 2015-026
凌源钢铁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 6 月 18 日以通讯
表决方式召开,本次会议通知已于 2015 年 6 月 15 日以专人送达、传真方式发出。
会议应参加表决董事 9 人,实参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和
本公司《章程》规定,会议经表决一致通过了以下事项:
一、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市
公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求编制了《关于公司非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)》,本次主要补充披露了经公司第六届董事会第三次会
议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预
案的议案》中关于非公开发行股票发行对象的有关情况。具体内容详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
二、审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的非公
开发行股份认购合同之补充协议>的议案》。
公司与本次非公开发行对象华富基金管理有限公司和广发基金管理有限公
司签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》。 具体内容详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意票数 9 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,
弃权票数 0 票。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2015 年 6 月 19 日
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