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浙江龙盛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会 议 资 料
二O一五年六月二十六日
目 录
一、程序文件
1、大会会议议程.....................................................2
2、大会会议须知.....................................................4
二、提交股东审议表决的议案
1、《关于为子公司提供担保的议案》...................................5
2、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》......................10
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浙江龙盛 2015 年第三次临时股东大会会议资料
浙江龙盛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
大会召开时间:
现场会议时间:2015年6月26日下午14:40时
网络投票起止时间:自2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
大会召开地点:公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人:公司董事长阮伟祥先生
----大会介绍----
1、主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始
2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况
3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知
----会议议案报告----
1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
2、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
----审议、表决----
1、股东或股东代表发言、质询
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中股东代表两名、监事代表一名;会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)
4、出席现场会议的股东投票表决
----休会----
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
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----宣布现场会议结果----
宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果
----宣布决议和法律意见----
1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
----会后事宜---
与会董事签署会议决议及会议记录
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浙江龙盛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保
证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市
公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定,特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要
求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股
东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的
有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,作弃权处理。参加网络
投票的股东请根据公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》中网络
投票的操作流程进行投票。
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二O一五年六月二十六日
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2015 年第三次临时
股东大会议案之一
浙江龙盛集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东 :
公司拟为上海龙盛置业有限公司提供担保额度为10亿元,为上海北航置业
发展有限公司提供担保额度为8亿元;调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保
额度由7亿元增加至12亿元,调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿
元增加至4亿元,调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿
元。具体情况如下:
一、担保情况概述
公司全资子公司上海龙盛置业有限公司(以下简称“上海龙盛置业”)与
上海北航置业发展有限公司(以下简称“上海北航置业”)的相关方签署《股
权转让及债务清偿一揽子框架协议》,上海龙盛置业为此向银行申请贷款,贷
款额度不超过人民币10亿元,贷款期限为一年;在上海龙盛置业与股权出让方
按协议约定完成上海北航置业交割手续,上海北航置业成为上海龙盛置业的子
公司后,上海北航置业向银行申请贷款,贷款额度不超过人民币8亿元,贷款期
限不超过五年,上述贷款资金均用于偿还上海北航置业的欠款。为此,公司拟
为上海龙盛置业提供不超过10亿元的信用担保,期限为一年;为上海北航置业
提供不超过8亿元的信用担保,期限不超过5年。
另外,因子公司经营发展需要,浙江龙盛染料化工有限公司、上虞市金冠
化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司拟申请增加银行授信,其额度预计将超
过公司2014年年度股东大会审议通过的《关于对下属子公司核定担保额度的议
案》中对上述公司的年度担保额度,故需要对上述公司的年度担保额度进行调
整,具体金额如下:调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由7亿元增加
至12亿元,调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿元增加至4亿元,
调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿元,期限均为一
年。
公司董事会于2015年6月10日召开公司第六届董事会第二十四次会议,审议
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通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会授权董事长或其代理人签
署上述信用担保所涉及的所有文件。同意本议案的9票,反对0票,弃权0票,本
议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人一:上海龙盛置业有限公司
被担保人一与公司关系:被担保人为公司的全资子公司
被担保人一的基本情况:
1、注册地址:上海市闸北区天目中路749弄53号147室
2、董事长:阮兴祥
3、经营范围:房地产开发,物业管理,建筑工程设备租赁。
4、注册资本:3,000万元
5、最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:元 币种:人民币
项 目 2014年末 2015年3月末
资产总额 2,557,614,788.89 1,991,609,594.92
负债总额 2,581,517,502.93 1,905,806,753.23
归属于母公司所有者权益 -101,673,781.98 9,351,462.79
银行贷款总额 430,000,000.00 430,000,000.00
流动负债总额 2,271,517,502.93 1,475,806,753.23
项 目 2014年度 2015年1-3月
营业收入 206,943,743.49 3,889,902.35
归属于母公司所有者的净利润 -34,358,980.05 -,2258,198.61
注:上述财务数据系合并报表的数据。
(二)被担保人二:上海北航置业发展有限公司
被担保人二与公司关系:被担保人在股权交割后将成为公司的全资子公司
被担保人二的基本情况:
1、注册地址:中山北路972号A座7-83室
2、董事长:朱杰
3、经营范围:房地产开发经营,室内装潢,建筑材料。
4、注册资本:3,000万元
5、最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:元 币种:人民币
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项 目 2014年末 2015年3月末
资产总额 1,686,448,720.71 1,686,314,209.73
负债总额 1,661,408,392.81 1,661,406,665.69
净资产 25,040,327.90 24,907,544.04
银行贷款总额 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
流动负债总额 561,408,392.81 56,140.67
项 目 2014年度 2015年1-3月
营业收入 0 0
净利润 -3,577,880.70 -132,783.86
(三)被担保人三:浙江龙盛染料化工有限公司
被担保人三与公司关系:被担保人为公司的控股子公司
被担保人三的基本情况:
1、注册地址:浙江杭州湾精细化工园区
2、董事长:阮伟祥
3、经营范围:生产分散染料系列产品、扩散剂MF、间乙酰氨基-N,N-二乙
基苯胺;销售自产产品。
4、注册资本:3,354万美元
5、最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:元 币种:人民币
项 目 2014年末 2015年3月末
资产总额 3,635,225,358.19 4,468,636,499.52
负债总额 2,050,940,620.77 2,893,798,552.66
归属于母公司所有者权益 1,427,893,980.25 1,414,817,272.95
银行贷款总额 616,279,439.52 661,779,569.19
流动负债总额 2,039,540,620.77 2,805,998,552.66
项 目 2014年度 2015年1-3月
营业收入 6,074,582,286.45 1,684,488,650.87
归属于母公司所有者的净利润 331,141,613.59 103,936,139.13
注:上述财务数据系合并报表的数据。
(四)被担保人四:上虞市金冠化工有限公司
被担保人四与公司关系:被担保人为公司的控股子公司
被担保人四的基本情况:
1、注册地址: 浙江杭州湾上虞工业园区
2、董事长:章建新
3、经营范围:生产分散染料系列产品滤饼、硫酸铵(除危险化学品);销
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售自产产品。
4、注册资本:13,870万元
5、最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:元 币种:人民币
项 目 2014年末 2015年3月末
资产总额 1,165,488,807.27 1,269,566,373.32
负债总额 726,016,615.83 815,605,198.15
归属于母公司所有者权益 429,138,542.78 443,534,756.65
银行贷款总额 130,000,000.00 100,000,000.00
流动负债总额 714,616,615.83 804,205,198.15
项 目 2014年度 2015年1-3月
营业收入 2,314,380,867.03 592,245,211.44
归属于母公司所有者的净利润 43,192,797.75 15,378,998.45
注:上述财务数据系合并报表的数据。
(五)被担保人五:浙江鸿盛化工有限公司
被担保人五与公司关系:被担保人为公司的控股子公司
被担保人五的基本情况:
1、注册地址:浙江杭州湾上虞工业园区纬三区
2、董事长:贡晗
3、经营范围:生产:2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚(除危险化学品)、硫
酸铵;年产:2-硝基-4-乙酰氨基苯甲醚12000吨、间氨基苯酚5000吨、间苯二
酚20000吨、对苯二胺20000吨、邻氨基苯酚甲醚5000吨、对氨基苯甲醚12000
吨、氮气155.2Nm3/h、压缩空气3120Nm3/h;年产中间产品:邻硝基苯甲醚6600
吨、对硝基苯甲醚16000吨、间苯二胺25000吨;年副产:邻硝基苯酚250吨、对
硝基苯酚600吨、邻苯二胺3262吨、对苯二胺635吨、间苯二胺1967吨;年回
收:甲醇75756吨,乙酸丁酯45400吨;销售自产产品;硫酸铵(化肥)批发。
4、注册资本:2,920万美元
5、最近一年又一期主要财务数据如下:
单位:元 币种:人民币
项 目 2014年末 2015年3月末
资产总额 1,429,882,476.33 1,671,939,430.21
负债总额 599,736,980.82 771,214,697.66
归属于母公司所有者权益 830,145,495.51 900,724,732.55
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浙江龙盛 2015 年第三次临时股东大会会议资料
银行贷款总额 0 20,000,000.00
流动负债总额 594,114,280.82 745,591,997.66
项 目 2014年度 2015年1-3月
营业收入 1,345,140,158.49 407,779,362.62
归属于母公司所有者的净利润 208,445,120.87 70,573,931.34
注:上述财务数据系合并报表的数据。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东
大会,请各位股东审议。
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二 O 一五年六月二十六日
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2015 年第三次临时
股东大会议案之二
浙江龙盛集团股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东 :
鉴于公司 2014 年年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公积
转增股本的预案》,以公司股本总数 162666.593 万股为基数,向公司全体股东
按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本,转增后公司总股本变更
为 325333.186 万股,因此需对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行
相应修订,具体如下:
变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
162666.593万元。 325333.186万元。
第十九条 公司股份总数为162666.593 第十九条 公司股份总数为325333.186
万股,公司的股本结构为:普通股 万股,公司的股本结构为:普通股
162666.593万股,无其他种类股。 325333.186万股,无其他种类股。
本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,现提交本次股东
大会,请各位股东审议。
浙江龙盛集团股份有限公司
二 O 一五年六月二十六日
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