证券代码:603066 证券简称:音飞储存 公告编号:2015-005
南京音飞储存设备股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会通知的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 30 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603066 音飞储存 2015/6/25
二、 补充更正事项涉及的具体内容和原因
根据公司章程的规定,独立董事与其他董事应该分开选举。为方便通过网络投票
方式参与本次股东大会的股东,将议案 6“公司董事会换届选举的议案”拆分为
“公司董事会换届选举非独立董事的议案”和“公司董事会换届选举独立董事的
方案”两个议案,故需将原第 6 项公司董事会换届选举的议案内容更正为第 6
项公司董事会换届选举非独立董事的议案和第 7 项公司董事会换届选举独立董
事的议案。原公司监事会换届选举的议案序号顺延为第 8 项议案。
三、 除了上述补充更正事项外,于 2015 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 补充更正后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务 √
预算报告
4 公司 2014 年度利润分配议案 √
5 公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2015 年度审计机构的议案
累积投票议案
6.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事(6)人
6.01 选举金跃跃先生为公司第二届董事会董事 √
6.02 选举王晓慧先生为公司第二届董事会董事 √
6.03 选举戚海平先生为公司第二届董事会董事 √
6.04 选举刘浩先生为公司第二届董事会董事 √
6.05 选举许顒良先生为公司第二届董事会董事 √
6.06 选举陈榴生先生为公司第二届董事会董事 √
7.00 公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
7.01 选举程国全先生为公司第二届董事会独立董事 √
7.02 选举王伟伟先生为公司第二届董事会独立董事 √
7.03 选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董事 √
8.00 公司监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
8.01 李卫 √
8.02 仲晶 √
本次股东大会上还将听取《公司独立董事 2014 年述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审
议通过,详见本公司于 2015 年 6 月 9 日刊登于《上海证券报》的公告;本次
股东大会的会议材料将于 2015 年 6 月 20 日刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会
2015 年 6 月 18 日
附件:授权委托书
授权委托书
南京音飞储存设备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务
预算报告
4 公司 2014 年度利润分配议案
5 公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 公司董事会换届选举非独立董事议案 应选董事(6)人
6.01 选举金跃跃先生为公司第二届董事会董事
6.02 选举王晓慧先生为公司第二届董事会董事
6.03 选举戚海平先生为公司第二届董事会董事
6.04 选举刘浩先生为公司第二届董事会董事
6.05 选举许顒良先生为公司第二届董事会董事
6.06 选举陈榴生先生为公司第二届董事会董事
7.00 公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
7.01 选举程国全先生为公司第二届董事会独立董
事
7.02 选举王伟伟先生为公司第二届董事会独立董
事
7.03 选举王玉春先生为公司第二届董事会独立董
事
8.00 公司监事会换届选举的议案 应选监事(2)人
8.01 李卫
8.02 仲晶
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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